El 8 de febrero, el Departamento de Justicia (DOJ) Anunciado el arresto de Ilya Lichtenstein y Heather Morgan por cargos de conspiración para lavar criptomonedas robadas durante el hackeo de Bitfinex de 2016 y conspiración para defraudar a los Estados Unidos.
La historia capturó el atractivo principal esta semana como pocas otras historias de criptomonedas, particularmente porque la gente lo ha estado.fascinado por los presuntos culpablesquienes mostraron sus vidas en las redes sociales en la ciudad de Nueva York y rapearon en Instagram y TikTok.
Como dijo el analista de Bitcoin Jason Deane de Quantum Economics descifrar, «Parece imposible casar la escala del presunto crimen con los videos ricos en memes de estos dos ‘influencers’ que parecen estar lo más lejos posible de ser maestros criminales».
Esto es lo que sabemos de documentos legales públicos: el Departamento de Justicia incautó Bitcoin por valor de $ 3.6 mil millones; tanto Lichtenstein como Morgan han sido acusados de conspiración para lavar criptomonedas y conspiración para defraudar a los Estados Unidos; y si son declarados culpables, ambas partes enfrentan hasta 20 años de prisión.
Bastante simple, ¿verdad? Pero hay mucho de esta saga que aún desconocemos.
¿Por qué fueron atrapados?
Según el DOJ presione soltartanto Lichtenstein como Morgan emplearían «numerosas técnicas de reciclaje sofisticadas».
Estos incluyeron el uso de identidades falsas para crear cuentas en línea, automatizar transacciones y depositar fondos robados en cuentas a través de varios intercambios y mercados de la red oscura. El jefe de investigación criminal del IRS, Jim Lee, describió el esquema como «metodológico y calculado».
Durante los últimos cinco años, alrededor de 25 000 BTC han pasado por un complicado proceso de lavado de dinero antes de ser supuestamente depositados en cuentas financieras controladas por ambas partes.
La enorme cantidad de tiempo transcurrido desde estos hechos plantea la pregunta: ¿por qué estos presuntos maestros criminales han sido capturados ahora?
Lichtenstein almacenó sus claves criptográficas (códigos de acceso privado a una billetera) en la nube, lo que no ayudó. Después de establecer una orden de registro, la policía tuvo acceso a un archivo guardado en la cuenta en la nube de Lichtenstein que contenía 2000 direcciones de moneda virtual, así como las claves privadas correspondientes necesarias para acceder a los fondos.
«Creo que todo el caso se resolvió principalmente debido a la mala seguridad de la información de los presuntos delincuentes», dijo el programador informático y criptógrafo Stephen Diehl. descifrar.
¿Dónde está el Bitcoin ahora?
De acuerdo a Denuncia criminal Junto con el comunicado de prensa del DOJ, los fondos incautados por las fuerzas del orden permanecen «seguros en posesión del gobierno de los EE. UU.».
No sabemos lo que hará el gobierno. Realmentehacer con los fondos recién recuperados, pero los expertos legales dicen descifrar es casi seguro que no devolverá el dinero a Bitfinex.
B.Con base en los casos anteriores, solo podemos especular sobre lo que podría suceder a continuación. En marzo de 2021, la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos subastado 0.7501 Bitcoin con una prima del 21%, que en su momento le reportó al gobierno unos $53.000. El gobierno nunca dijo cómo se hizo con ese alijo de Bitcoin, pero también subastó una selección de artículos confiscados, incluidos automóviles, un contenedor de envío y un tractor.
En otras ocasiones, el gobierno de EE. posee subastado Bitcoin ilícito recuperado de casos criminales. En febrero de 2020, vendió 4000 BTC (por valor de 37 millones de dólares en ese momento) que habían sido confiscados en una variedad de juicios federales, civiles y administrativos. En 2014, subastó 30,000 BTC (en ese momento $ 19 millones) incautados del mercado web oscuro de Silk Road, ahora cerrado.
El gobierno también podría usar los Bitcoins recientemente incautados para atraer a los denunciantes de la web oscura para que presenten información sobre los piratas informáticos que se consideran amenazas para la seguridad nacional del país. Desde 1984, el Departamento de Estado ha iniciado un programa de «Recompensas por la justicia» que ofrece hasta $ 10 millones por información sobre personas o grupos que participan en actividades cibernéticas contra los Estados Unidos.
El verano pasado, el gobierno ha comenzado a ofrecer estas recompensas de criptomonedas. “Creo que encontrar a las personas donde están y llegar a ellas con la tecnología con la que se sienten más cómodos es el nombre del juego para Rewards for Justice”, dijo un funcionario del Departamento de Estado. CNN En el momento.
¿Y el truco en sí?
Vale la pena reiterar que Lichtenstein y Morgan no fueron acusados de participar en el ataque de Bitfinex de 2016.
El comunicado de prensa del Departamento de Justicia afirma que Lichtenstein y Morgan conspiraron para lavar fondos robados después de que un hacker «hackeara». Bitfinex Systems e inició más de 2000 transacciones no autorizadas. Esas 2000 cuentas fueron descubiertas cuando la policía descifró un archivo guardado en el almacenamiento en la nube de Lichtenstein.
Básicamente, la denuncia penal agrega que «el análisis de blockchain confirmó que casi todas esas direcciones estaban directamente vinculadas a la [Bitfinex] cortar a tajos.»
Esto plantea otra pregunta: ¿Estuvieron Lichtenstein y/o Morgan involucrados en el hackeo en sí, o podrían haber tenido una relación con el hacker? No lo sabemos, pero es probable que esta pregunta, también formulada por criptoperiodista Laura Shin—Se plantee durante futuros procesos judiciales.
En general, algunos espectadores podrían ver el arresto y la incautación del Bitcoin robado, aunque años después del hackeo de Bitfinex, como una señal de que el crimen no paga, incluso en el país de las criptomonedas. Para otros, los arrestos de Bitfinex, como la piratería de The DAO en 2016 y la eliminación de Silk Road en 2013, pueden ser simplemente otro recordatorio del persistente problema de imagen de Bitcoin.
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