Se recuperaron $ 1 mil millones en activos: esto es lo que necesita saber

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John Ray III, el nuevo director general del colapsado intercambio de criptomonedas FTX, ha revelado que el nuevo liderazgo logró recuperar $1 mil millones en activos.

El martes, Ray, un experto en bancarrotas que previamente supervisó las consecuencias del colapso del gigante energético Enron, testificó con el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre el colapso de FTX. Dijo que FTX ha asegurado $ 1 mil millones en activos bajo su liderazgo hasta el momento.

«Hasta ahora, hemos asegurado más de mil millones de dólares en activos digitales para protegernos contra el riesgo de robo o transferencias no autorizadas», dijo, y señaló que está trabajando con algunas firmas de investigación criptográfica de alto perfil, incluidas Chainalysis, BitGo y Alvarez. & Marsal, para rastrear y asegurar tantos fondos como sea posible.

Ray ha declarado constantemente que había una falta total de registros financieros y de otro tipo, lo que dificultaba el rastreo de los fondos. También reveló que FTX usó QuickBooks, un paquete de software de contabilidad dirigido a pequeñas y medianas empresas, para el mantenimiento de registros.

Como se informó, en comentarios preparados publicados antes de su testimonio, Ray dijo que FTX se derrumbó debido a la «concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de personas muy poco capacitadas y poco sofisticadas» que parecen no estar familiarizados con prácticamente ninguno de los sistemas. o los controles necesarios para una empresa multimillonaria.

“Estamos trabajando las 24 horas del día para ubicar y asegurar la propiedad inmobiliaria, una parte sustancial de la cual puede estar perdida, malversada o difícil de rastrear debido a la falta de un registro adecuado”, dijo en los comentarios.

Ray también señaló que uno de los mayores problemas con FTX y Alameda Research, que se suponía que debían actuar como dos empresas separadas, era que mezclaban los fondos de los usuarios, lo que permitía a Alameda usar el dinero de los clientes de FTX y realizar apuestas financieras arriesgadas.

La falta de documentación de transacciones para casi 500 inversiones realizadas con FTX Group, la falta de estados financieros auditados o confiables y la escasez de personal de finanzas y gestión de riesgos son algunos de los otros problemas que destaca Ray.

El lunes, Sam Bankman-Fried, el caído en desgracia fundador de FTX, fue arrestado en las Bahamas después de que los fiscales estadounidenses presentaran cargos penales en su contra. Según el gobierno de las Bahamas, es probable que SBF sea extraditado a los Estados Unidos.

Entre las agencias de aplicación de la ley de EE. UU., el Distrito Sur de Nueva York, que está investigando el colapso de FTX, confirmó el arresto, mientras que la Comisión de Bolsa y Valores dijo que había autorizado Cargos separados relacionados con las «violaciones de las leyes de valores» de Bankman-Fried, que se presentarán públicamente el martes.