¿Se suponía que la participación de $11,5 millones en 3-Employee Bank eludiría la licencia?

Han surgido informes de que Alameda Research, una subsidiaria de FTX, tenía una participación de $11,5 millones en un pequeño banco estadounidense. Algunos cuestionan si se pretendía eludir el proceso de licencia bancaria.

FTX y Alameda Research se enfrentan a un mayor escrutinio a medida que sale a la luz más información sobre sus transacciones financieras. Alameda, una subsidiaria de FTX, tenía una participación de $11,5 millones en un pequeño banco rural en los Estados Unidos. El banco se llama Farmington State Bank (FSB) en el estado de Washington y tiene solo tres empleados.

El acuerdo está bajo escrutinio por múltiples razones. Por un lado, los analistas están analizando cuán extensamente FTX ha sumergido sus dedos en el ecosistema financiero. En segundo lugar, y quizás lo más importante, temen que el intercambio haya utilizado la participación para eludir las leyes de licencias bancarias.

El FSB es uno de los bancos más pequeños de los Estados Unidos y la participación era más del doble de su valor neto. Se especializó en préstamos agrícolas a agricultores. Los New York Times reportado que el 85% de los $84 millones en depósitos provenían de solo cuatro cuentas.

La atención se centrará en cómo FTX logró obtener la aprobación para comprar la participación en el banco. El NYT dijo que «los veteranos de la industria bancaria dicen que es difícil creer que los reguladores permitan a sabiendas que FTX obtenga el control de un banco estadounidense».

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Solution Tactics nada nuevo para FTX

En el pasado, FTX ha utilizado soluciones alternativas para eludir los procesos de concesión de licencias. Adquirió un empresa australiana que ya contaba con una licencia llamada IFS Markets. Esto le permitió eludir el proceso normal de obtener una licencia de servicios financieros.

Desde entonces, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones ha suspendido la licencia para comerciar en Australia. Según los informes, unos 30.000 australianos son acreedores del intercambio.

FTX también había intentado obtener una licencia en Suiza, amigable con las criptomonedas, pero el regulador Finma rechazado la aplicación. Las razones por las que se negó no se han hecho públicas.

El regulador de Dubái revoca la licencia de FTX

FTX también enfrenta problemas en otras regiones criptográficas. La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) suspendió la licencia de FTX cuando el intercambio estaba colapsando. Citó la bancarrota como la razón principal de la revocación.

Las autoridades turcas también están investigando al ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried por fraude y, según se informa, han incautado sus activos. Según los informes, las autoridades estadounidenses también están persiguiendo a Bankman-Fried.

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