Senadores de EE. UU. acusan a Binance de actividad financiera ilegal, exigen respuestas sobre lavado de dinero y usuarios de EE. UU.

En las últimas semanas, Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, se ha encontrado bajo un minucioso escrutinio por parte de los senadores y reguladores de EE. UU. Además, los usuarios ahora están moviendo sus fondos a DEX a medida que Binance se convierte en un reflector de alertas regulatorias de diferentes países. Si bien el problema de BUSD aún está en curso, los legisladores han acusado a Binance de ser un «semillero de actividad financiera ilegal», que ha exigido respuestas de la compañía sobre varios temas, incluido el trato que da a los usuarios de EE. UU., sus finanzas y su dinero: cheques de lavado de dinero.

¿Binance está conectado a alguna actividad ilegal?

Además de los problemas de Binance, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) supuestamente inició una investigación sobre la moneda estable de la bolsa, Binance USD (BUSD). La SEC está examinando si BUSD está respaldado por reservas suficientes y califica como un valor bajo la ley de EE. UU.

Según el informe por el Wall Street Journal, Binance, un importante intercambio de criptomonedas, ha sido criticado por un grupo bipartidista de tres senadores estadounidenses que han preguntado sobre sus controles de lavado de dinero. Los senadores acusaron al intercambio de facilitar «actividades financieras ilegales» e insistieron en la transparencia al respecto.

Sens Elizabeth Warren, Chris Van Hollen y Roger Marshall escribieron en una carta:

«Binance y sus entidades relacionadas evadieron intencionalmente a los reguladores, transfirieron activos a delincuentes y evasores de sanciones, y ocultaron información financiera básica a sus clientes y al público».

El grupo de senadores estadounidenses, en una carta dirigida al CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, solicitó información sobre los estados financieros de la compañía desde 2017, los protocolos internos y cualquier intercambio sobre los intentos informados de Zhao de limitar el cumplimiento.

Los senadores fijaron el 16 de marzo como fecha límite para que Binance responda a su solicitud.

Binance ahora enfrenta problemas de todo el mundo

La auditoría en curso marca un punto de inflexión significativo para Binance, que durante mucho tiempo ha sido considerado un jugador importante en la industria de las criptomonedas. La empresa se ha enfrentado a críticas en el pasado por su cumplimiento normativo, pero en gran medida ha podido capear estas tormentas y seguir creciendo.

Sin embargo, las últimas acusaciones contra Binance han golpeado duramente a la empresa. El CEO de la bolsa, Changpeng Zhao, se vio obligado a defender la reputación de la empresa en declaraciones públicas, insistiendo en que Binance se toma en serio sus obligaciones regulatorias y se compromete a trabajar con las autoridades para abordar cualquier inquietud que puedan tener.