Silvergate intenta evadir las preguntas de los senadores estadounidenses sobre FTX

Silvergate Capital Corp, un banco amigable con las criptomonedas, está siendo presionado por un grupo bipartidista de senadores estadounidenses por su conexión con el intercambio de criptomonedas FTX.

Senadores como Elizabeth Warren, Roger Marshall y John Kennedy han enviado a carta al banco preguntando si estaba al tanto del presunto mal uso de los fondos de los clientes por parte de FTX, que los legisladores consideraron que las respuestas anteriores de la compañía eran «evasivas e incompletas».

Los senadores presionan a Silvergate sobre la respuesta de FTX

Los senadores acusaron a Silvergate de negarse a responder completamente a sus preguntas en diciembre, citando restricciones sobre la divulgación de «información de supervisión confidencial». También criticaron esta justificación, diciendo que tanto el Congreso como el público necesitan y merecen información sobre el papel de Silvergate en el colapso de FTX, especialmente desde que el banco recurrió a Federal Home Loan Bank como su prestamista de última instancia en 2022.

En respuesta a la carta original de los senadores, Silvergate dijo que ha llevado a cabo la diligencia debida en FTX y entidades relacionadas y que está sujeto a revisiones anuales por parte de la Reserva Federal de EE. UU. y auditorías independientes. El banco también dijo que estaba investigando transacciones que involucraban cuentas asociadas con FTX y Alameda Research.

Sin embargo, Elizabeth Warren, Roger Marshall y John Kennedy acusaron a Silvergate de ocultar información crucial en su respuesta anterior.

En su última carta, le pidieron a Silvergate que respondiera un nuevo conjunto de preguntas sobre su conocimiento de que FTX requiere que los clientes transfieran fondos a la cuenta de Alameda en Silvergate y si ha marcado alguna transacción como sospechosa. Los senadores también solicitaron información sobre las prácticas de diligencia debida de Silvergate, los resultados de sus auditorías y cómo pretende utilizar los fondos del préstamo del Federal Home Loan Bank.

el tiempo se acaba

El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, y otros altos ejecutivos han sido acusados ​​de llevar a cabo un esquema fraudulento que involucra el desvío de miles de millones de dólares de activos de clientes de FTX a Alameda Research. Según los informes, algunos de estos fondos se enrutaron a través de cuentas de Silvergate.

Un representante de Silvergate dijo que la empresa cuenta con un programa integral de cumplimiento y gestión de riesgos y ha llevado a cabo una importante diligencia debida en FTX y Alameda Research. Sin embargo, el exdirector de innovación de Federal Deposit Insurance Corp, Sultan Meghji, dijo que los bancos no pueden divulgar información confidencial de supervisión y que el Congreso debería trabajar con los reguladores bancarios para obtener esta información.

Los senadores le dieron a Silvergate como fecha límite el 13 de febrero para responder a sus preguntas. El resultado de esta investigación proporcionará información crucial sobre el alcance de la responsabilidad de Silvergate por la transferencia indebida de fondos de clientes de FTX. También ayudará a determinar cualquier error de cumplimiento por parte del banco o de los auditores que pueda haber permitido el presunto fraude.