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La Unidad de Delitos Cibernéticos de la Policía de Israel ha tomado medidas enérgicas contra una estafa criptográfica en la que piratas informáticos malintencionados utilizaron software malicioso para robar millones a los inversores.
La empresa supuestamente creó un «software encubierto» para engañar a los inversores y hacerles perder grandes sumas de dinero.
Se revela estafa criptográfica israelí
Según un informe reciente, las autoridades israelíes llevaron a cabo una redada en el lugar donde tuvo lugar la supuesta estafa criptográfica. Destaca que los detenidos no encajaban en el perfil convencional de delincuentes.
El informe afirma,
«La redada dejó claro que la mayoría de los que operaban en el lugar eran muy jóvenes, no tenían antecedentes penales y probablemente buscaban ganar dinero fácil».
El informe sostiene que personas de alto perfil en Israel pueden haber desempeñado un papel role en la orquestación de la estafa criptográfica. Familias criminales influyentes en Israel, como «los jarushi y los musulmanes», tienen vínculos con las operaciones.
Según se informa, la estafa se ha dirigido a inversores europeos a través de llamadas telefónicas salientes, prometiéndoles beneficios relacionados con las criptomonedas. Las víctimas recibieron datos de inicio de sesión que parecían pertenecer a una cartera de inversiones legítima. Sin embargo, ese no fué el caso.
Los desarrolladores de software controlaron la operación, manipulando los datos de ganancias para que pareciera una inversión exitosa, cuando en realidad estaba vacía.
Las víctimas sólo descubrieron que se trataba de una estafa cuando intentaron retirar dinero y no encontraron nada en sus cuentas. Esta estafa ha afectado a personas de Serbia, Ucrania, Georgia, Alemania, España e Israel. Según se informa, en la operación participaron muchas personas:
“En la investigación participaron funcionarios de la Autoridad de Blanqueo de Dinero y Financiación del Terrorismo de Israel, la Autoridad Fiscal de Israel y la Unidad de Guerra Cibernética de Baviera de la Policía Alemana, que llegaron a Israel y participaron en las redadas junto con sus homólogos israelíes.
Represión de actividades fraudulentas
Esto se produce poco después de que la policía israelí descubriera una estafa criptográfica de 250 millones de dólares.
El 23 de agosto, surgió un informe de que el empresario de criptomonedas Moshe Hogeg enfrentaba cargos penales. Las acusaciones implican que Hogeg supuestamente utilizó más de 290 millones de dólares en fondos de inversores para su beneficio.
Los fondos supuestamente provinieron de cuatro de los proyectos criptográficos de Hogeg entre 2017 y 2018. En dos de los proyectos, Hogeg supuestamente promovió iniciativas que ni siquiera existían.
En cuanto a los otros dos proyectos, Hogeg habría aceptado deliberadamente fondos de inversores, a pesar de ser consciente desde el principio de su inminente fracaso.
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