El terrorista condenado Khuram Iqbal, un ciudadano británico de 29 años, fue encarcelado durante 16 meses después de comerciar criptomonedas en la web oscura, según el BBC.
Esta no es la primera vez que Iqbal se enfrenta a la cárcel. En 2014, fue encarcelado por difundir publicaciones terroristas y poseer información terrorista, incluida la revista Inspire de al-Qaeda.
En ese momento estuvo encarcelado durante tres años y tres meses; fue puesto en libertad bajo licencia en mayo de 2015, pero regresó a prisión un año después.
Se enfrentó a un arresto por segunda vez por violar una orden de notificación de 10 años, donde no notificó a la policía de dos cuentas de criptomonedas que controlaba.
Se declaró culpable de cuatro violaciones entre julio y agosto de 2019.
Desglose la actividad criptográfica de Iqbal
Entre el 10 de noviembre de 2017 y el 20 de marzo de 2021, Iqbal realizó 392 transacciones con casi £ 12,000 ($ 15,900) de fondos depositados.
En enero de 2020, Iqbal hizo tres Bitcoin transacciones en un sitio web sospechoso que se utilizó para vender credenciales de tarjetas de crédito robadas. El tribunal escuchó que el comercio de criptomonedas de Iqbal se realizó a través de una cuenta en el intercambio de criptomonedas. Coinbase.
Según los informes, Coinbase ha emitido un informe de actividad sospechosa.
Iqbal le dijo a la policía que en realidad comerciaba con criptomonedas, pero negó haber usado la web oscura. Su teléfono celular robado mostraba aplicaciones que permitían el acceso a la web oscura.
«La naturaleza de la criptomoneda es que no se puede rastrear, por lo que la realidad es que era capaz de manejar dos direcciones de correo electrónico y dos cuentas de criptomonedas bajo el radar de la policía», dijo el abogado Paul Jarvis.
Por supuesto, las criptomonedas son rastreables, como lo demuestra esta historia. Aparte de las monedas privadas, las criptomonedas tradicionales como Bitcoin son seudónimas; Si bien las direcciones de billetera son anónimas, las transacciones entre billeteras son visibles públicamente en la cadena de bloques. De hecho, varias empresas como Chainalysis han ellos construyeron sus negocios sobre vincular direcciones de billetera con delincuentes y rastrear sus transacciones criptográficas.
A principios de este año, el ex director de la CIA Michael Morell discutido que «la tecnología blockchain es una herramienta forense poderosa pero infrautilizada para que los gobiernos identifiquen actividades ilegales y lleven a los delincuentes ante la justicia». Mientras tanto, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido invirtió $ 670,000 el mes pasado para capacitar al personal sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que presenta la industria de las criptomonedas.
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