Thodex Boss condenado a prisión por no presentar documentos fiscales

Tribunal turco condena al fundador de Thodex, Faruk Faith Özer, a siete meses y 15 días por no presentar documentos fiscales a la Comisión de Control Tributario.

El 17º Tribunal Penal de Primera Instancia de Anatolia emitió su fallo el martes a través de una conferencia telefónica con Özer.

El fundador de Thodex no pudo producir documentos fiscales

Özer no presentó documentos a los que afirmó no tener acceso después de que el intercambio se declarara en bancarrota. El tribunal redujo su sentencia original de cinco años a un año y seis meses y luego la revisó a siete meses y cinco días después de examinar su comportamiento y conexiones sociales después del crimen.

autoridades fiscales turcas marcado Özer por no presentar documentos dentro de un plazo legal en 2021, incluso cuando el fundador fue acusado de presuntamente defraudar a los clientes de Thodex. Posteriormente fue incluido en la Lista Roja de Interpol y extraditado por Albania a Turquía el 20 de abril.

El ex jefe de criptomonedas suspendió las operaciones del intercambio en abril de 2021 luego de una «oferta de asociación». Negó que la empresa haya perdido los fondos de los clientes y dijo, en cambio, que la empresa buscó inversiones externas después de observar un comportamiento anómalo en las cuentas corporativas.

png» alt=»Thodex aprovechó un saludable interés en las criptomonedas en Turquía, pero no presentó documentos fiscales a pedido de las autoridades turcas.» class=»lazy wp-image-353003″/>

Posteriormente, las autoridades arrestaron a los hermanos de Özer por su presunta participación en el fraude.

Varios fundadores de criptomonedas se han enfrentado a la extradición para responder a cargos de fraude. La naturaleza sin fronteras de las criptomonedas ha planteado dudas sobre quién debería vigilar la actividad delictiva.

El lunes, el Consejo de Estabilidad Financiera del Grupo de los 20 publicó recomendaciones globales para el comercio de criptomonedas. Estas nuevas pautas surgieron a pedido de los principales líderes mundiales para establecer un estándar universal para las criptomonedas.

Las autoridades montenegrinas arrestaron al fundador de Terra Luna, Do Kwon, de Corea, después de que las autoridades le pidieran a Interpol que lo pusiera en una lista roja el año pasado. Las autoridades de Corea del Sur y EE. UU. buscan su extradición por cargos de fraude, pero no está claro qué país favorecerá a Montenegro.

Los abogados de Kwon argumentaron que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. carecía de la autoridad para acusar a Kwon a principios de este año.

El año pasado, el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se ofreció como voluntario para ser extraditado a los Estados Unidos después de que las autoridades de las Bahamas lo arrestaran. Actualmente está a la espera de un juicio penal que tendrá lugar en octubre.

Las autoridades estadounidenses inicialmente cuestionaron la capacidad de las Bahamas para desentrañar la maraña de actividades comerciales de Bankman-Fried.

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