Top Exchange está bajo investigación; ¿Ser dueño del próximo desafío para el mercado de criptomonedas?

• La División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando a Binance.
• Las autoridades israelíes han incautado 190 cuentas de criptomonedas de Binance.

La División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando a Binance Holdings para determinar si el intercambio de criptomonedas se usó ilegalmente para permitir que los rusos transfirieran fondos a través de él en violación de las sanciones de EE. UU. relacionadas con la invasión rusa de Ucrania, según el informe de Bloomberg.

Esta no es la primera vez que el Departamento de Justicia demanda al mayor intercambio. En 2021, Binance enfrentó una investigación conjunta por parte del Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Justicia.

Desde principios de 2022, el intercambio de criptomonedas ha enfrentado varios desafíos. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha investigado los vínculos de Binance con dos empresas propiedad de «Changpeng Zhao», el fundador de la empresa. En marzo de 2023, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) demandó a la bolsa de CZ por violaciones de las normas federales.

Además, desde 2021, las autoridades israelíes han incautado más de 190 cuentas de criptomonedas Binance vinculadas a grupos terroristas, según la Oficina Nacional de Financiamiento contra el Terrorismo de Israel (NBCTF).

Sin embargo, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, está tomando medidas adicionales para expandir sus servicios a una población más grande.