traje de acción de clase FTX; Los clientes quieren prioridad en la solicitud de fondos

Los usuarios del difunto intercambio de criptomonedas FTX han presentado una demanda colectiva contra la empresa y su fundador Sam Bankman-Fried (SBF). Están buscando el retorno de su criptomoneda que estaba en el intercambio cuando quebró.

De acuerdo a Reuters, esta acción es el intento más reciente de afirmar la propiedad legal sobre los activos varados y erosionados de FTX. Los demandantes alegan que FTX malversó y ocultó el origen de los fondos de los clientes.

La demanda fue presentada en el tribunal de quiebras de EE. UU. en Delaware. Requería que a los clientes de FTX se les pagara primero.

«Los miembros de la clase de clientes no deberían tener que hacer cola junto con acreedores garantizados o no garantizados en estos procedimientos de quiebra solo para compartir los activos disminuidos de FTX y Alameda Group», se lee en la demanda.

Muchos clientes abandonaron el intercambio de criptomonedas en apuros cuando surgieron preocupaciones sobre su solvencia financiera. El 11 de noviembre, el intercambio con sede en Bahamas solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 días después de detener los retiros.

Sam Bankman-Fried enfrenta varios cargos criminales, incluidos fraude y malversación de fondos. Supuestamente usó fondos de clientes para promover su propio negocio cuantitativo de comercio de criptomonedas, Alameda Research.

Aunque Sam Bankman-Fried admitió que FTX tenía una mala gestión de riesgos, insistió en que no tenía responsabilidad penal. Fue puesto en libertad con una fianza de 250 millones de dólares la semana pasada, pocos días antes de Navidad, y aún no ha presentado una apelación.

Los clientes de FTX deben ser priorizados

Este reclamo de demanda colectiva intenta establecer que los activos del cliente no pertenecen a FTX y deben ser devueltos en su totalidad. La demanda colectiva incluye a más de 1 millón de clientes de FTX en los Estados Unidos y en el extranjero.

Además, los reclamantes alegan que la propiedad rastreada o conectada a Alameda no es propiedad de Alameda. Del mismo modo, la demanda solicita al tribunal que devuelva los fondos almacenados en las cuentas de FTX US para clientes de EE. UU. y las cuentas de FTX.com para clientes fuera de los EE. UU.

Si el tribunal decide lo contrario, la demanda quiere que el juez dictamine que los clientes tienen prioridad con respecto al pago antes que otros acreedores.

Es importante comprender que la mayoría de las empresas de criptomonedas no están reguladas y, a menudo, tienen su sede en países con regulaciones poco estrictas. A diferencia de los depósitos bancarios o de corredores de bolsa tradicionales, los depósitos en los intercambios de criptomonedas generalmente no están garantizados. Será difícil probar quién es el propietario del depósito: la compañía de criptomonedas o el cliente.

Caroline Ellison admite culpabilidad y se disculpa

Caroline Ellison y Gary Wang se declararon culpables el 21 de diciembre, según un comunicado del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York. Wang cofundó el intercambio FTX y Ellison fue el ex director ejecutivo de Alameda Research.

Ellison, quien se declaró culpable de fraude y otros delitos graves, también enfatizó que los altos ejecutivos sabían sobre el fraude financiero que estaba ocurriendo. El ejecutivo agregó que despilfarraron los fondos de los consumidores.

“Realmente lamento lo que hice. Sabía que estaba mal. Ellison Ella dijo en un tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos.

Durante el juicio, Ellison admitió haber conspirado para usar miles de millones en cuentas de clientes de FTX para pagar préstamos. Alameda supuestamente tomó estos préstamos para realizar inversiones riesgosas.

Los ejecutivos de FTX emitieron un código especial que le dio a Alameda Research acceso a líneas de crédito ilimitadas sin colocar garantías, pagar intereses sobre saldos negativos o estar sujeto a llamadas de margen.

“También entendí que muchos clientes de FTX invirtieron en derivados criptográficos y que la mayoría de los clientes de FTX no esperaban que FTX prestara sus tenencias de activos digitales y depósitos en moneda fiduciaria a Alameda de esta manera”, dijo Caroline Ellison.