El IRS envía expertos el próximo mes a todo el mundo para combatir el delito cibernético con enfoque en las criptomonedas

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El próximo mes, el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. enviará expertos a cuatro continentes para combatir el delito cibernético, con un enfoque particular en los delitos fiscales y financieros que utilizan criptomonedas.

Esto es parte de un programa piloto del IRS Anunciado la semana pasada donde los «agregados cibernéticos» estarán desplegados en Sydney, Bogotá, Frankfurt y Singapur de junio a septiembre.

«Para combatir el delito cibernético de manera efectiva, debemos asegurarnos de que nuestros homólogos extranjeros tengan acceso a las mismas herramientas y experiencia que tenemos aquí en los Estados Unidos», dijo Jim Lee, investigador criminal jefe del IRS.

David Strager, que irá a Sídney, ha supervisado investigaciones criminales sobre evasión fiscal de criptomonedas, lavado de dinero y fraude internacional, según el IRS.

«Strager posee una variedad de certificaciones de criptomonedas y licencias activas para herramientas de seguimiento de criptomonedas», dijo el IRS.

Cuong Ly, que tendrá su sede en Singapur, también tiene experiencia en la industria de las criptomonedas.

Formó parte del Cyber ​​​​Task Force de la Oficina Federal de Investigaciones que investigó el fraude dentro de los intercambios de criptomonedas.

El IRS tiene 20 oficinas de campo en los Estados Unidos y 12 «puestos de agregados en el extranjero», según un comunicado de prensa.

Rompiendo récords

La Unidad de Investigaciones Criminales del IRS incauta «cantidades récord de datos y criptomonedas», dice Lee en un informe del año fiscal 2022 relación.

Algunos casos clave el año pasado involucraron una investigación federal conjunta que condujo a la incautación de Hydra, un mercado de darknet que representó alrededor del 80 por ciento de todas las transacciones criptográficas relacionadas con el mercado de darknet, según el IRS.

El IRS también estuvo involucrado en lo que dijo que fue la «incautación financiera individual más grande en la historia del gobierno», cuando el Departamento de Justicia arrestó a una pareja por presuntamente conspirar para lavar criptomonedas robadas durante un hackeo en 2016 del intercambio de criptomonedas Bitfinex.

“La Unidad de Delitos Cibernéticos de CI, con la ayuda de otras autoridades estadounidenses, rastreó los fondos robados en la cadena de bloques BTC a varios destinos, incluidas cuentas en el mercado de red oscura AlphaBay, siete cuentas interconectadas en casas de cambio de moneda virtual con sede en EE. UU., varios no alojados Billeteras BTC, cuentas de propiedad del demandado en seis casas de cambio de moneda virtual y una billetera BTC no alojada que contiene la mayor parte de los bitcoins robados”, dijo el IRS en el informe.