Un elemento clave en la lucha contra los delitos

Un artículo del Financial Times que acusa a las criptomonedas de cometer un delito ignora cómo las criptomonedas previenen el delito a través de la transparencia de la cadena de bloques, la descentralización y los esfuerzos de las criptoempresas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La crítica de criptomonedas Jemima Kelly argumenta que la afirmación de la neutralidad ética de las criptomonedas es una narrativa falsa porque las criptomonedas fueron diseñadas para resistir la censura.

Las criptomonedas previenen el crimen y empoderan a los ciudadanos

Sin embargo, el activista de derechos humanos Alex Gladstein argumenta que resistir la censura de Bitcoin ayuda a los ciudadanos a luchar contra los regímenes autoritarios, que reprimen a los opositores políticos a través del control financiero.

“Los regímenes autoritarios y la alta inflación suelen ir de la mano. Obtiene controles de capital y gobiernos que intentan evitar que sus ciudadanos usen otras monedas”, dijo. Toro rojo.

El año pasado, la policía canadiense congeló las cuentas bancarias de los camioneros que protestaban por los mandatos de vacunación contra el COVID-19. Los camioneros recolectaron 20 Bitcoins en donaciones, que la policía canadiense incautó solo parcialmente.

En 2020, manifestantes contra la brutalidad policial en Lagos Levantado Donaciones de Bitcoin después de que el gobierno congelara sus cuentas bancarias.

Empresas como Notabene han desarrollado tecnología para ayudar a las empresas de billeteras criptográficas a cumplir con la nueva legislación europea sobre criptografía MiCA. La sección de Transferencia de fondos requiere que las empresas de criptomonedas registren las identidades de ambas partes involucradas en una transferencia de criptomonedas.

Además, herramientas sofisticadas como las desarrolladas por AnChain.ai ayudan a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a detectar violaciones de lavado de dinero.

La transparencia de la cadena de bloques no está contaminada por delitos criptográficos

Kelly usa una declaración reciente del ex director de cumplimiento de Binance para reforzar el argumento de que las personas usan las criptomonedas únicamente para cometer delitos.

Si bien una demanda contra Binance hace afirmaciones condenatorias, es importante recordar que incluso cuando tales empresas dan la bienvenida a los usuarios a las criptomonedas, las criptomonedas están inherentemente descentralizadas.

Entre otras cosas, los intercambios coinciden con las órdenes de compra y venta de criptomonedas. Un libro mayor abierto descentralizado finalmente confirma estas transacciones. La actividad delictiva explota fallas corporativas o de seguridad en el uso de productos financieros fuera de la cadena basados ​​en tecnología de contabilidad abierta.

Stephen Diehl, el autor de Popping the Crypto Bubble, le dijo al extensión de pies los intercambios han creado una «red oscura de pagos transnacionales».

Si bien las criptomonedas no están libres de actividad ilegal, los delincuentes tienen una probabilidad 800 veces mayor de usar dinero fiduciario para el lavado de dinero, dice un Messari reciente. relación.

EL «Lavandería GlobalLa estafa vio $ 20 mil millones lavados a través de bancos y empresas ficticias en todo el mundo. La filtración de los Papeles de Panamá reveló el uso de empresas ficticias para ocultar la riqueza y evitar el pago de impuestos.

Citando un informe de Chainalysis de 2023, Kelly dijo que el mercado bajista no ha impedido que las criptomonedas aumenten a más de $ 20 mil millones desde $ 18 mil millones el año anterior.

Si bien esto es cierto, Chainalysis señala que la proporción de transacciones ilícitas ha tenido una tendencia general a la baja.

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Las empresas de ciberseguridad están desarrollando herramientas forenses cada vez más sofisticadas para rastrear el comportamiento de los criptodelincuentes. Cyver.ai está desarrollando herramientas de análisis de comportamiento para detectar actividades sospechosas de transacciones en cadena.

AnChain.ai ha desarrollado un marco de seguridad que utiliza el aprendizaje automático para analizar errores en contratos inteligentes. Estos son los componentes básicos de las primitivas financieras en cadena, como los préstamos. También utiliza una plataforma de análisis multicadena.

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