Un estafador de criptomonedas de $ 100 millones recibe una sentencia de prisión de siete años

Stefan He Qin, un ciudadano australiano de veinticuatro años, fue sentenciado a noventa meses de prisión y casi $ 55 millones por defraudar a más de 100 personas de un estimado de $ 114 millones.

Qin inició un fondo de cobertura en su primer año de universidad llamado Virgil Sigma Fund Ltd, en 2017. El fondo prometió a los inversores un rendimiento del 500% a través de un algoritmo de Qin llamado «Tenjin», que afirmaba aprovechar las oportunidades de arbitraje comprando y vendiendo criptomonedas a través de diferentes intercambios.

En un año, Virgil había recaudado $ 23.5 millones en activos bajo administración, lo que le permitió obtener el fondo una silueta En el Periódico de Wall Street. Para 2020, ese número había aumentado a $ 90 millones.

En febrero de 2020, Qin inició un segundo fondo de cobertura fraudulento: VQR, que recaudó aproximadamente $ 24 millones en activos bajo administración.

colapso

Qin pronto perdió el control de su raqueta. Utilizó capital de inversión robado a Virgil Sigma para alquilar un ático en la ciudad de Nueva York y financiar un estilo de vida lujoso. Ha comenzado a invertir grandes sumas de dinero robado en inversiones no líquidas fuera del mercado de las criptomonedas.

También usó los fondos de Virgil para gastar en varias ofertas iniciales de monedas que no tenían nada que ver con la estrategia de arbitraje que había promocionado.

Todo se derrumbó en diciembre de 2020. Cuando las solicitudes de reembolso comenzaron a llegar de los inversores de Virgil, Qin le dijo a su operador principal de VQR que empaquetara sus posiciones comerciales para poder usar los fondos para satisfacer las solicitudes de los clientes de Virgil.

Qin regresó a Estados Unidos y se entregó a las autoridades en febrero de este año. Enfrentó hasta 20 años de prisión, pero debido a sus antecedentes penales limpios y al regreso voluntario para enfrentar un juicio, solo cumplirá siete años y medio.

Las estafas de esta naturaleza no son infrecuentes en las criptomonedas. Muchos estafadores atraen a sus víctimas con el atractivo de sofisticados algoritmos comerciales y la promesa de ganancias significativas.

En julio de este año, la pareja madre / hijo Joy y Brent Kovar Se enfrentó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos después de defraudar a 277 inversores de 12 millones de dólares prometiendo rendimientos anuales fijos del 20-30% a través de una «supercomputadora».

Hay sabiduría en el viejo adagio: «Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea».