Una nueva investigación elíptica revela el verdadero alcance de los delitos entre cadenas, a medida que los piratas informáticos y delincuentes norcoreanos adoptan nuevas tácticas de lavado de criptomonedas.

La delincuencia entre cadenas se está acelerando más rápido de lo esperado, con 7 mil millones de dolares Valor de los fondos ilícitos o de alto riesgo blanqueados a través de servicios entre cadenas y entre activos.

LONDRES Y NUEVA YORK, 5 de octubre de 2023 /PRNewswire/ — Elliptic, líder mundial en soluciones de análisis de blockchain, publicó hoy la edición 2023 de su histórico informe “El estado de los delitos entre cadenas”.

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El informe lo revela 7 mil millones de dolares de fondos ilícitos o de alto riesgo se lavaron a través de servicios entre cadenas y activos cruzados, siendo los piratas informáticos norcoreanos, el Grupo Lazarus, responsables de $900 millones de delitos entre cadenas.

En la primera edición de este informe, publicado en octubre 2022Elíptica lo encontró 4.100 millones de dólares de fondos ilícitos o de alto riesgo se habían blanqueado a través de intercambios descentralizados, puentes entre cadenas y servicios de intercambio de monedas hasta, e incluyendo, julio 2022. En ese momento, la empresa predijo que esta cifra aumentaría. 6.500 millones de dólares para finales de 2023 e 10.500 millones de dólares para 2025.

Utilizando nuevas metodologías de investigación impulsadas por el análisis holístico de blockchain de Elliptic, el informe revela el verdadero alcance de los delitos entre cadenas, que incluyen:

• Se utilizaron servicios entre cadenas y entre activos para el reciclaje. 7 mil millones de dolares valor de fondos ilícitos o de alto riesgo hasta e incluyendo julio 2023. 2.700 millones de dólares fue lavado a través de delitos entre cadenas entre julio 2022 – julio 2023.
• Las entidades terroristas y sancionadas ahora poseen más de 80 activos diferentes en más de 26 cadenas de bloques.
• El Grupo Lazarus es singularmente la fuente más grande de todos los fondos ilícitos lavados a través de puentes entre cadenas y la tercera fuente más grande de todos los delitos entre cadenas en general, habiendo lavado más de $900 millones a través de métodos de cadena cruzada.
• Los delincuentes utilizan métodos más complejos entre cadenas, como el comercio de derivados y las órdenes limitadas, para ocultar sus actividades de lavado de dinero.

«Durante la última década, Elliptic ha ayudado a mitigar el riesgo y aportar transparencia a las cadenas de bloques mediante la identificación y el seguimiento de actividades ilícitas dentro del ecosistema criptográfico», dijo el Dr. Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic. “Ahora, con conocimientos innovadores de nuestras capacidades de análisis holístico de blockchain publicadas el año pasado, hemos visto que los delitos entre cadenas continúan creciendo, a medida que los malos actores continúan explotando servicios como los intercambios descentralizados (DEX), los puentes entre cadenas y el intercambio de monedas. servicios.

Para obtener más información sobre los hallazgos del informe, comuníquese con el equipo de Elliptic.

Contacto con los medios:
Amanda Abarno
Vicepresidente de marketing
[email protected]

Información elíptica

Elliptic es el líder mundial en gestión de riesgos de criptomonedas para empresas de criptomonedas, gobiernos e instituciones financieras de todo el mundo.

Reconocido como pionero de la tecnología WEF y respaldado por inversores como JP Morgan, Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group y Santander Innoventures, Elliptic ha evaluado el riesgo en transacciones multimillonarias, descubriendo actividades relacionadas con el lavado de dinero, la recaudación de fondos terroristas, el fraude y otros. delitos financieros.

La elíptica se basa en Londres con oficinas en Nueva York, SingapurY Tokio. Para obtener más información, visite www.elliptic.co.

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