US CFTC demanda a Binance y al CEO CZ por violaciones de las reglas federales

• Afirmaciones de la CFTC de que Binance ha infringido las reglas de comercio y derivados.
• La agencia quiere multas civiles y medidas correctivas auxiliares.

La represión regulatoria de EE. UU. en el sector de las criptomonedas continúa con el último Binance. La mayor bolsa de criptomonedas, Binance Holdings Ltd., y su CEO, Changpeng «CZ» Zhao, han sido demandados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) por supuesta infracción de las normas sobre negociación y derivados. El lunes, la CFTC presentó su denuncia en un tribunal federal de Chicago.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos dice en documentos judiciales que Binance obtuvo una gran cantidad de su volumen comercial y ganancias reportados de su solicitud y acceso generalizados a consumidores con sede en EE. comercio interestatal.

Multas y medidas correctivas accesorias

La CFTC también afirma que el intercambio de Binance ignoró las reglas federales. Los cuales son críticos para el funcionamiento del sistema financiero estadounidense al no registrarse con ellos de ninguna manera. Algunas de estas leyes exigen controles para prevenir y detectar el lavado de dinero y el terrorismo.

Además, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) presentó una denuncia contra Zao y otros miembros de la alta gerencia de Binance, alegando que no han supervisado adecuadamente las operaciones de Binance y han facilitado intencionalmente las violaciones de la ley de EE. UU. Entre estas actividades se encuentra apoyar y asesorar a los clientes con sede en los EE. UU. para eludir los procedimientos de cumplimiento que Binance afirma tener implementados para monitorear y prevenir actividades ilegales.

El regulador también solicitó al tribunal que imponga multas civiles a Binance y a las partes relacionadas, así como medidas correctivas auxiliares, como «prohibiciones de comercio y registro, restitución, intereses previos y posteriores al juicio» y cualquier otro recurso que el tribunal considere necesario. y apropiado.

Recomendado para ti:

El intercambio de criptomonedas OKX lanza la hoja de ruta de desarrollo de la cadena OKB