WazirX, propiedad de Binance, investigado en India por presunto lavado de dinero de más de $ 350 millones

El Ministerio de Finanzas de la India confirmó el 2 de agosto que el intercambio de criptomonedas WazirX está bajo investigación por lavado de dinero y violación de las reglas de divisas en dos casos.

Relaciones citado La respuesta escrita de Pankaj Chaudhary, ministro de finanzas, en la cámara alta parlamentaria que está examinando la administración de la aplicación dice que se lavó un total de 2.790 millones de rupias (más de $ 350 millones) a través del intercambio de criptomonedas WazirX.

Los ejecutivos de WazirX fueron llamados previamente para ser interrogados

Según los informes, WazirX, que fue adquirida por el intercambio global Binance en 2019, fue uno de varios intercambios nacionales que estaban bajo el escáner por incumplimiento de las reglas de cambio de divisas y las pautas de lavado de dinero.

Ser – estar[In]Crypto también había citado informes en junio y nuevamente en julio de que los principales ejecutivos de intercambio, incluido el de WazirX, habían sido convocados por la agencia económica para ser interrogados.

El ministerio ahora ha confirmado que el ED está investigando la plataforma en dos casos que involucran criptomonedas bajo las disposiciones de la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA).

«En un caso, la investigación hasta el momento ha revelado que una plataforma india de intercambio de criptomonedas, Wazirx, operada por Zanmai Labs Private Limited en India, estaba utilizando la infraestructura amurallada del intercambio Binance con sede en las Islas Caimán. Se descubrió que todas las criptomonedas las transacciones entre estos dos intercambios ni siquiera se registraron en las cadenas de bloques y, por lo tanto, estaban envueltas en un misterio «, dijo Chaudhary.

En respuesta, también afirmó en Rajya Sabha que se emitió un Aviso de justificación (SCN) bajo las disposiciones de FEMA contra WazirX por permitir la repatriación externa de activos de criptomonedas por valor de Rs 2790 millones de rupias (más de $ 350 millones). billeteras no identificadas.

Los problemas escalan al intercambio en otro caso.

El ministro agregó que, en un caso diferente, se vio que el intercambio indio también permitía a los usuarios extranjeros intercambiar una criptomoneda por otra en su plataforma, así como usar transferencias de otros intercambios, incluidos FTX y Binance.

Esta respuesta se produjo después de que Sushil Kumar Modi, miembro de Rajya Sabha, preguntara si algunos intercambios de criptomonedas permitirían o no a los usuarios de países como EE. UU. y Alemania realizar transacciones sin el cumplimiento de KYC y AML, divulgación insuficiente y acuerdos durante la ejecución de transferencias de terceros.

En particular, los cofundadores de WazirX, Nishal Shetty y Siddharth Menon, se mudarían a Dubai con sus familias en abril de este año debido al nuevo régimen fiscal de criptomonedas de la India. Anteriormente, los ejecutivos se habían distanciado de las operaciones del día a día de la plataforma.

Dicho esto, el Ministerio de Finanzas ha reiterado una vez más la colaboración global para regular las criptomonedas.

«Por lo tanto, cualquier marco de política de criptomonedas solo puede ser efectivo después de una colaboración internacional significativa en la evaluación de riesgos y beneficios y la evolución de la taxonomía y los estándares comunes», dijo.

Mientras tanto, se estima que India tiene entre 15 y 20 millones de usuarios de criptomonedas.

Descargo de responsabilidad

Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción realizada por el lector sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.