18 entidades de manipulación del mercado criptográfico acusadas por el gobierno de EE. UU.

Puntos clave:

• Las autoridades estadounidenses acusaron a 18 personas y tres empresas de manipulación del mercado de criptomonedas, incautándose de más de 25 millones de dólares.
• El FBI, en una medida única en su tipo, creó un token digital falso para exponer actividades ilegales.

De acuerdo a Reuterslos fiscales federales acusaron a tres empresas y 15 personas de manipulación del mercado de cifrado y fraude generalizado.

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Estados Unidos acusa a 18 personas en un importante caso de manipulación del mercado criptográfico

Empresas como Gotbit, ZM Quant y CLS Global han sido acusadas de crear la ilusión del valor simbólico de la criptomoneda y engañar a los inversores. La investigación, impulsada por la Oficina Federal de Investigaciones, marcó una primera vez en las fuerzas del orden en la creación de un token digital para rastrear actividades ilícitas.

La investigación comenzó con pistas de la SEC sobre actividades sospechosas que involucraban a una empresa con sede en Boston llamada Saitama, que desentrañó un elaborado plan de fraude.

En el caso, los reguladores alegar que la dirección de Saitama contrató a creadores de mercado para aumentar el valor de su token durante un breve período, dando a la empresa una valoración de 7.500 millones de dólares. Los reguladores han acusado a seis personas en relación con Saitama, incluido su director ejecutivo, Manpreet Kohli, que fue arrestado en el Reino Unido. Tres se han declarado culpables.

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El FBI utiliza un token digital para descubrir un esquema de manipulación del mercado criptográfico

Como parte de la operación encubierta realizada por el FBI, se abrió una empresa de criptomonedas llamada NexFundAI, incluso con un token en la cadena de bloques Ethereum. ZM Quant, CLS Global y MyTrade acordaron crear otro caso de manipulación del mercado de cifrado. Al monitorear de cerca y finalmente desactivar el comercio, los fiscales pudieron salvar a los inversores minoristas de ser víctimas de ese token.

Además de eso, los arrestos de alto perfil fueron los de Aleksei Andiunin, el director ejecutivo de Gotbit, arrestado en Portugal. La compañía ha sido acusada de lavar transacciones fraudulentamente de 2018 a 2024 para que pareciera que hubo mucho comercio de tokens. Dos de sus empleados en Rusia también fueron acusados ​​de manipulación del mercado de cifrado.

El resto de los acusados ​​son creadores de mercado y ejecutivos de las empresas MyTrade, ZM Quant y CLS Global. El fundador de MyTrade, Liu Zhou, aceptó declararse culpable. Se incautaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas como parte de la represión. La SEC también archivado casos civiles como parte de la investigación.

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