Acción legal contemplada por Binance luego de la terminación de la asociación con Checkout.com

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El 17 de agosto, Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, recibió una notificación del procesador de pagos Checkout.com de que su acuerdo fue rescindido debido a problemas regulatorios.

Sin embargo, segundo informe forbesBinnace no estuvo de acuerdo con las razones de Checkout para rescindir el acuerdo y mencionó posibles acciones legales.

El portavoz de Binance, Dewi Mustajab, dijo: «Hemos logrado grandes avances en el desarrollo de un programa de cumplimiento de clase mundial y esperamos generar confianza con los reguladores y socios». Mustajab agregó que la rescisión del acuerdo por parte de Checkout no afectará los servicios de Binance».

La empresa de procesamiento de tarjetas de crédito con sede en Londres Checkout.com, que había estado manejando miles de millones de transacciones criptográficas para los clientes de Binance, rescindió su contrato con el gigante de las criptomonedas, dijo en cartas enviadas a Binance el 9 y 11 de agosto.

La carta inicial hacía referencia a «informes de acciones y órdenes de reguladores en jurisdicciones relevantes» y «solicitudes de socios» como motivos para la rescisión.

Se envió otra carta dos días después de la primera vez que planteó preocupaciones sobre el lavado de dinero, las sanciones y los controles de cumplimiento de Binance, fijando la fecha de terminación el 17 de agosto de 2023.

Checkout.com cortó rápidamente los lazos con Binance luego del cierre de Binance Connect, la división de comercio de criptomonedas orientada a los negocios del intercambio. Checkout.com ha respaldado este servicio desde su lanzamiento en marzo de 2022.

En marzo de 2022, Checkout.com y PaySafe se asociaron con Binance para ayudar a lanzar Bifinity (más tarde rebautizada como Binance Connect), una plataforma de pagos fiat-to-crypto diseñada para conectar empresas, comerciantes y usuarios con el reino de las criptomonedas.

La plataforma permitió a los comerciantes aceptar pagos en criptomonedas mientras que los usuarios obtuvieron acceso a servicios de compra y venta de criptomonedas.

Binance cerró la plataforma Binance Connect el 16 de agosto, el mismo día que se enteró del fracaso de su asociación con Checkout.com.

Sin embargo, la terminación de Binance Connect por parte de Binance no se refirió explícitamente a Checkout.com. El intercambio dijo que la decisión se tomó «por razones estratégicas» sin proporcionar más detalles.

Un portavoz de Binance dijo: «Evaluamos regularmente nuestros productos y servicios para garantizar que nuestros recursos permanezcan dedicados a iniciativas centrales que se alineen con nuestra estrategia a largo plazo. Ajustamos y ajustamos constantemente nuestro enfoque comercial a medida que evolucionamos del mercado y las solicitudes de los usuarios».

Impacto de la colaboración: el viaje del mercado de criptomonedas de Binance y Checkout.com

En marzo de 2020, Binance buscó credibilidad en el mercado de criptomonedas, mientras que Checkout.com pretendía cambiar su imagen de pagos de contenido para adultos. Su colaboración logró este objetivo, beneficiando tanto a servicios cruciales como a un alto volumen de transacciones.

Después de procesar recientemente $300 millones a $400 millones en transacciones en Binance, Checkout se unió a la lista de proveedores de servicios de pago que rompieron lazos con el gigante de las criptomonedas en medio de múltiples investigaciones globales. El proveedor de pagos europeo PaySafe también finalizó su asociación con Binance en junio.

La liquidación de Binance es un revés significativo dado su papel fundamental en la promoción de la empresa de procesamiento de pagos con sede en Londres en una entidad europea valiosa.

Binance generó $2 mil millones en transacciones mensuales para Checkout.com en 2021, aumentando sus ingresos y ayudando a una ronda de financiación de $1 mil millones, valorando a la compañía en $40 mil millones.

Binance se enfrenta actualmente a una disputa legal con los reguladores estadounidenses. En marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda contra Binance, Zhao y el ex Director de Cumplimiento Samuel Lim, alegando violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones federales pertinentes. Han sido acusados ​​de supervisar un intercambio «ilegal» y un programa de cumplimiento equivocado.

Posteriormente, en junio, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una demanda contra Binance y su CEO, citando su flagrante desprecio por las leyes federales de valores. Los cargos incluyen 13 cargos, que incluyen el manejo de una operación no registrada.