Alameda Research Withdrew $204 million from FTX.US Before Bankruptcy Filing

Alameda retiró $204 millones de FTX.US antes de la quiebra

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La firma de análisis de blockchain Arkham Intelligence ha revelado que Alameda Research retiró $ 204 millones de FTX US antes de su colapso.

Entre el 6 de noviembre y cuando colapsó el intercambio de criptomonedas, las tres principales entidades que retiraron la mayor cantidad de fondos de su subsidiaria de EE. UU. fueron el proxeneta de FTX Alameda con $ 49 millones y Amber Group con $ 40 millones.

Alameda actuó como puente entre FTX Int’l y la sucursal de EE. UU.

Arkham ha identificado ocho direcciones vinculadas a Alameda Research que han retirado $204 millones en varias criptomonedas. Del monto, $142.4 millones de activos se enviaron a billeteras internacionales FTX.

Arkham dijo que Alameda probablemente sirvió como puente entre FTX US y FTX International. Las tres empresas son propiedad de Sam Bankman-Fried y actualmente están sujetas a un intenso escrutinio regulatorio.

Más del 50% de los retiros de Alameda fueron en monedas estables

El hilo de Twitter reveló que Alameda extrajo principalmente monedas estables vinculadas al USD, Ethereum y Wrapped Bitcoin.

Según el hilo, el 57,1 % (116 millones de dólares) de los fondos retirados estaban en monedas estables en USD. Las monedas estables estaban en USDT, BUSD, TUSD y USDC. La mayoría de los fondos se destinaron a FTX, mientras que USD 10,4 millones se enviaron al intercambio rival Binance.

Alameda Research Retirado de FTX.US
Retiro de Alameda de FTX (Fuente: inteligencia arkham)

Además, Arkham dijo que $ 38,06 millones (18,7%) tomados de Alameda estaban en Bitcoin envuelto (wBTC). El wBTC retirado se envió a la billetera comercial de Alameda wBTC desde donde se conectó a la red BTC.

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Mientras tanto, $49,39 millones (24,2%) de los fondos retirados fueron en ETH. Se enviaron $ 35,52 millones a FTX, mientras que los $ 13,87 millones restantes se enviaron a una dirección comercial 0xa20.

Curiosamente, la dirección sigue activa. Pero el agregador de datos no pudo determinar si la transferencia era una transferencia interna o parte de una transacción.

FTX puede pagar a proveedores críticos hasta $ 8.5 millones

En un desarrollo separado, la primera aparición en bancarrota de FTX hizo que el tribunal confirmara todos sus reclamos, incluido el pago de algunos proveedores cruciales.

De acuerdo con la presentación judicial del 23 de noviembre, la bolsa en quiebra podría pagar a sus proveedores críticos hasta $ 8,5 millones, mientras que a los proveedores extranjeros se les puede pagar hasta $ 1 millón.

Mientras tanto, el CEO John Ray III dijo que el intercambio actualmente está involucrado en los esfuerzos de recuperación para obtener el máximo valor para los acreedores.

Su declaración de bancarrota reveló un saldo de $ 1,24 mil millones, que está muy lejos de los $ 3,1 mil millones en pasivos que debía a sus 50 acreedores más grandes.

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