Autoridades estadounidenses investigan a Jack Dorsey's Block, Inc. por presuntas violaciones: Informe

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• Los fiscales federales están investigando actualmente a la empresa de procesamiento de pagos Block por incumplimiento.

• La investigación se centra en las deficiencias de Block en la recopilación de datos de los usuarios, lo que ahora permite a entidades de países sancionados procesar sus propias transacciones utilizando el producto Block.

Los fiscales federales están investigando actualmente a la empresa de procesamiento de pagos Block por no eludir dichas transacciones de grupos terroristas y entidades sancionadas, que se ocultaban a través de esta aplicación de mensajería. La investigación, dirigida por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, se centra en si Block debería cuidar sus departamentos Square y Cash App, según un relación de NBC News.

Según el denunciante, los problemas de cumplimiento han existido durante años y muchos países que no están en la lista negra realizan este tipo de transacciones utilizando diferentes métodos de pago, como criptomonedas (por ejemplo, BTC). El denunciante destacó un problema grave: la dirección general de la empresa supervisaba mal la sección de cumplimiento de la empresa.

Los documentos, que supuestamente contienen alrededor de 100 páginas, detallan las transacciones procesadas por Square y Cash App, incluidas aquellas que involucran a países sancionados como Irán, Rusia, Cuba, Venezuela, etc.

Fallos de cumplimiento y acusaciones

La investigación se centra en la falta de recopilación de datos de los usuarios por parte de Block, lo que ahora ha permitido a entidades en países sancionados procesar sus propias transacciones utilizando el producto de Block. Además, se alega que la empresa no informó las transferencias de dinero sospechosas a las autoridades federales y no cambió las cuestiones de cumplimiento después de que se les informó sobre el problema.

Un ex abogado de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Edward Siedle, mientras representaba al denunciante, creía que los principales jefes y miembros de la junta directiva de Block conocían las violaciones. Los denunciantes han destacado anteriormente a través de informes de febrero que el uso de Cash App está siendo explotado tanto por partes que evaden las sanciones como por asociación criminal generalpresumiblemente debido a procedimientos débiles de verificación de identidad del cliente.

Estas acusaciones y preocupaciones similares de múltiples fuentes indican un patrón de problemas de acuerdo con las políticas internas de Block. Además, según un informe de Investigación de Hindenburg en marzo de 2023El bloque eludió las regulaciones y tuvo una política de mal cumplimiento.

Control regulatorio y consecuencias.

Block enfrenta más problemas de identificación ya que su negocio extranjero, Verse Payments Libya UAB, ha sido penalizado por violar los requisitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Europa. Una regulación estricta ha llevado a Sanciones económicas y pérdida de reputación. para la compañía. Block ha respondido a las críticas, argumentando que se adhiere a las normas regulatorias y de cumplimiento y continúa enfrentando desafíos legales y desconfianza ante los ojos del público.

La revelación de los problemas legales de Block disminuyó la confianza de los inversores a medida que el valor de las acciones de la empresa se desplomó. En respuesta a las acusaciones, un portavoz del Block señaló que existen procedimientos de gestión de riesgos prudentes y sólidos, actualizados para abordar nuevos riesgos y cambios en las reglas sancionatorias.

Acciones legales más amplias en la industria de las criptomonedas

La investigación de Block, Inc., de la que se informó recientemente, forma parte de una ola más amplia de litigios contra empresas de criptomonedas en los Estados Unidos. Changpeng Zhao, el fundador de Binance, recibió una sentencia de cuatro meses de prisión por este incumplimiento del deber; En cambio, los cofundadores de Samourai Wallet fueron arrestados y acusados ​​de lavado de dinero.