Binance Bypassed US-Led Sanctions on Iran for Years, Report Claims

Binance ha estado eludiendo las sanciones dirigidas por Estados Unidos contra Irán durante años, según el informe.

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Según los informes, Binance, el intercambio de criptomonedas más grande por volumen, ha permitido a los usuarios en Irán comerciar en contravención de las sanciones de EE. UU. Reuters apoya la investigacion.

los reporte descubrió que el intercambio puede haber eludido las sanciones impuestas por los Estados Unidos en 2018. Esto va en contra de las afirmaciones de Binance de que suspendió los servicios a los clientes iraníes en noviembre de ese año.

Los comerciantes notan los débiles estándares de verificación de Binance

Aunque el intercambio notó que borró las cuentas de todos los comerciantes iraníes poco después, al menos siete comerciantes dicen que eludieron la prohibición de continuar usando el intercambio para participar en los comerciantes.

Reuters afirma que estos comerciantes continuaron usando sus cuentas de Binance hasta septiembre de 2021, cuando se implementaron reglas más estrictas contra el lavado de dinero (AML). El periódico afirma que otros 11 han afirmado haber sido comerciantes activos en Binance.

Así lo afirmó Asal Alizade, comerciante de Teherán Reuters:: “Había algunas alternativas, pero ninguna era tan buena como Binance. No necesitaba verificación de identidad, así que todos lo usamos».

Otro comerciante anónimo llamado Ali dijo: «Las criptomonedas son una buena manera de eludir las sanciones y ganar un buen dinero».

Ser – estar[In]Cripto no pudo verificar de forma independiente el informe ni encontrar ningún reclamo para respaldar la investigación.

CZ aboga por las VPN

Changpeng Zhao, comúnmente conocido como «CZ», el fundador y CEO de Binance se dirigió a Twitter decir que «Binance ha estado utilizando Reuters WorldCheck como una de las herramientas de verificación de KYC desde 2018», para responder al informe.

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Poco después, el ejecutivo también tuiteó sobre su compromiso con los protocolos AML. La publicación del blog decía: «Binance no es una empresa estadounidense, ni tenemos nuestra sede allí, pero por respeto a la ley estadounidense y al papel de Estados Unidos en la economía global, hemos bloqueado cualquier acceso a nuestra plataforma para cualquier persona con sede en Irán desde que implementamos más herramientas de detección complejas y avanzadas que nos permitieron tomar más medidas enérgicas contra los usuarios en regiones sancionadas que tenían acceso a herramientas de enmascaramiento sofisticadas».

Sin embargo, Binance sugiere a los comerciantes que usen herramientas como VPN para eludir la vigilancia. «El efecto de esta tecnología es la capacidad de eludir el bloqueo de geolocalización», señaló el blog.

«Si bien estamos trabajando activamente para identificar a los usuarios en función de factores adicionales como el comportamiento del usuario en lugar de solo la geolocalización, algunos usuarios escapan de las grietas para nosotros, como lo hacen para todas las demás empresas».

Exponga las afirmaciones de que los altos ejecutivos estaban al tanto del bypass

La investigación dice que «al menos tres empleados senior de Binance sabían que el intercambio seguía siendo popular en Irán y los clientes lo usaban allí», luego de la prohibición de 2018.

El informe podría exacerbar los problemas para el intercambio, que ya está bajo investigación en los Estados Unidos. Aunque el holding de Binance tiene su sede en las Islas Caimán, la denuncia también podría abrir una investigación sobre el cumplimiento de las sanciones rusas por parte del intercambio.

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«[Non-U.S. exchanges] pueden sufrir consecuencias por facilitar una conducta sancionable, por lo que están expuestos a permitir el procesamiento de transacciones para las partes sancionadas, o si están integrando ese tipo de usuarios «, dijo Erich Ferrari, abogado principal de la firma de abogados Ferrari & Associates en Washington. Reuters.

Pero, siendo Binance.US una entidad separada de su holding, podría ofrecer protección federal al intercambio, dicen los expertos.

Binance.US recientemente contratado Tammy Weinrib, exvicepresidenta del departamento de cumplimiento de delitos financieros de un banco francés y el brazo europeo en camisa Jonathan Farnell, exjefe de Cumplimiento de eToroX, ocupará sus cargos principales a medida que continúa la expansión global.

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