Binance operaba bajo 2 entidades para evitar el escrutinio, dice WSJ

Binance se ha embarcado en un plan para desarmar a las autoridades estadounidenses por temor a ser enjuiciado, dice un nuevo informe del Wall Street Journal.

El documento establece que Binance estaba listo para desactivar el riesgo de posibles demandas a través de «dos entidades». La investigación se basa en documentos de 2018 a 2020 y entrevistas con ex trabajadores.

Creando 2 entidades separadas

extensión wsj observó que Binance planeó crear una plataforma estadounidense central llamada Binance.US que usaría el nombre y la tecnología de Binance bajo licencia. Además, se presentaría como una entidad completamente separada de Binance.com. El informe indicó que la separación protegería a la empresa matriz del escrutinio regulatorio estadounidense.

La investigación del periódico afirma: «Pero Binance y Binance.US han estado mucho más entrelazados de lo que revelaron las empresas, mezclando personal y finanzas y compartiendo una entidad afiliada…»

Por lo tanto, el intercambio global podría caer bajo su jurisdicción si las autoridades estadounidenses pueden probar esta conexión. Si bien una quinta parte de los clientes de Binance.com estaban en los Estados Unidos, el informe afirma que la empresa operaba principalmente desde centros en China y Japón. Argumentó que esto les dio a los ingenieros externos acceso al código de software o datos de clientes de los Estados Unidos.

Durante la investigación en curso, tres senadores estadounidenses solicitaron recientemente documentos financieros y de cumplimiento a los principales ejecutivos bursátiles.

BeInCrypto informó anteriormente que a Changpeng Zhao y Brian Shroder se les solicitaron documentos para defender la solidez de la estrategia y las prácticas comerciales de Binance.

A pesar de la división de la unidad de negocios, afirman que Binance.com posee los fondos de Binance.US. También alegan que los clientes estadounidenses estaban retenidos en la sociedad de cartera de la bolsa en las Islas Caimán. Mientras que la entidad nacional opera desde San Francisco. Según los informes, el Departamento de Justicia y la SEC han estado investigando esta conexión desde 2020.

Media Trail continúa para Binance

Esta no es la primera vez que los principales medios de comunicación se enfocan en el intercambio más grande del mundo. Según un «informe especial» de Reuters de 2022, Binance cumplió con una solicitud del gobierno ruso de proporcionarle información de los usuarios sobre las donaciones de Bitcoin vinculadas al líder de la oposición Alexei Navalny.

Más tarde ese mismo año, el director ejecutivo Changpeng Zhao reaccionó a noticias más explosivas. Las acusaciones de Reuters iban desde cómo Binance se ha convertido en un «centro para piratas informáticos, estafadores y traficantes de drogas» hasta sus «débiles controles contra el lavado de dinero». Un informe de octubre acusó a Changpeng Zhao de «conspirar para evadir a los reguladores en los Estados Unidos y el Reino Unido».

El mismo informe también señaló que Binance.US se fundó como una subsidiaria de facto en 2019. Su propósito era proteger el intercambio global de la atención de las autoridades estadounidenses.

Tras las acusaciones, el máximo ejecutivo de la bolsa las cuestionó y respondió a los medios en cada caso anterior.