Otros problemas para Do Kwon

ALas autoridades de Corea del Sur han descubierto un negocio fraudulento llamado Flexi que Do Kwon está acusado de usar para estafar dinero de la Tierra.

En relación con el colapso del ecosistema de la Tierra, que resultó en la pérdida de dinero de miles de surcoreanos, los investigadores y fiscales en Corea del Sur están cerca de compilar un caso sólido contra Do Kwon de Terra.

Los funcionarios descubrieron un acuerdo de tapadera que se utilizó para transferir dinero de la Tierra a cuentas propiedad de Do Kwon, un descubrimiento reciente que seguramente reforzará la determinación de los investigadores y los tribunales.

Todo el espacio criptográfico sabía que Do Kwon era propietario exclusivo de TFL hasta ese momento. Considerando que, TFL dejó de hacer negocios en Corea del Sur en abril de 2022.

Autoridades sospechan lavado de dinero

Además, se supo que un negocio ficticio llamado Flexi Corporation todavía está activo en Corea del Sur y ha estado involucrado en un plan para robar dinero de Terra.

Curiosamente, la empresa existe simplemente como un documento, lo que le da todas las características de una empresa ficticia. La información de que Terra obtuvo dinero a través de la venta de fichas realizada en el mostrador es aún más intrigante.

Para intercambiar tokens por dinero, se empleó Flexi Corporation.

Además, la empresa utiliza cuentas que se han creado a nombre de empresas dudosas. Mientras los funcionarios de Corea del Sur continúan examinando el incidente del accidente de Terra para ver si Do Kwon, su compañía TFL y sus asociados han hecho algo ilegal, esta revelación ya se ha descubierto. Es difícil ver cómo Do Kwon puede escapar de la responsabilidad dadas estas revelaciones.

Habla: un ex desarrollador de Terra

Según los informes, los fiscales están rastreando el dinero que ingresó en la empresa fantasma después de que estallara, posiblemente en un esfuerzo por reunir más pruebas para respaldar el caso contra Do Kwon. Dado que Flexi Corporation es una empresa ficticia y el dinero se le transfirió a través de ventas OTC, esta acción constituye lavado de dinero.

Por otro lado, durante una investigación fiscal anterior, las autoridades fiscales coreanas expresaron una gran preocupación por Flexi Corporation, según un ex desarrollador de Terra que habló. Debido a la evasión de impuestos, Do Kwon y TFL también tienen que pagar multas gubernamentales de casi 80 millones de dólares.