Binance pagó a Estados Unidos una multa de 4.300 millones de dólares – Cryptoshitcompra

La bolsa Binance ha aceptado un acuerdo para poner fin a una larga investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos con una multa de cuatro mil millones de dólares y la enfermedad de «despedir» a su actual director general, Changpeng Zhao.

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/11/Binance-pago-a-Estados-Unidos-una-multa-de-4300-millones.jpg» width=»2400″ height=»1350″ alt=»» style=»display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;»/>Binance paga una multa de 4 mil millones de dólares: el CEO Changpeng Zhao renuncia Foto de : Rolling Stones

Binance aceptó la multa y el CEO Changpeng Zhao renunció

Según los archivosWall Street Journal (WSJ) mi Forbes, El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), dimitirá como director ejecutivo de Binance y se declarará culpable de violar los cargos contra el lavado de dinero en un tribunal federal de Seattle esta tarde, 22 de noviembre (hora de EE. UU.). Así es como luce un acuerdo de cuatro mil millones de dólares concluido recientemente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).

Noticias de última hora: El CEO de Binance, Changpeng Zhao, planea renunciar y declararse culpable de violar las demandas por lavado de dinero de EE. UU. El intercambio de criptomonedas también pagará 4 millones de dólares en multas. https://t.co/qsiTatxsAT https://t.co/qsiTatxsAT

– El periodico de Wall Street (@WSJ) 21 de noviembre de 2023

Binance pagará una multa de hasta cuatro mil tres millones de dólares «correr el telón» de la demanda ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos en los próximos 15 meses.

Según la acusación anunciada posteriormente por el Departamento de Justicia de EE. UU., el gobierno de EE. UU. acusó a Binance. tres crímenes:

– Conspiración para delinquir destinada a la realización y gestión de acciones de transferencias de efectivo no registradas

– Violación de la Ley de Secreto Bancario y las leyes comerciales federales y globales de EE. UU.

– Violación de las leyes de embargo de divisas estadounidenses.

Acusación de Binance https://t.co/zwlrcyGeQT

– zoomer (@zoomerfied) 21 de noviembre de 2023

El Sr. Zhao tendrá que hacerlo personalmente. pagar una multa de 50 millones de dólaresal mismo tiempo prohibido participar en la gestión binance dentro de tres muchos años desde la hora especificada. Sin embargo, CZ seguirá siendo el mayor accionista de Binance.

Además, los funcionarios estadounidenses también han acusado al ex director de cumplimiento de Binance, el Sr. Samuel Limquien fue declarado culpable del delito durante toda la investigación.

A Binance, Changpeng Zhao y Samuel Lim no se les permitirá hacer declaraciones públicas contrarias al acuerdo de culpabilidad.

Se requerirá que la bolsa designe una unidad independiente para verificar las acciones de cumplimiento legal de la bolsa dentro de los próximos cinco años, informando el progreso al gobierno de los EE. UU. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tendrá acceso a la técnica y verificará la información del intercambio. Binance no podrá operar en Estados Unidos.

TLDR

• CZ multada con 50 millones de dólares
• No participar en operaciones de Binance durante tres años
• Binance nombra un supervisor de cumplimiento independiente por tres años
• Binance multado con 1.805 millones de dólares, bajo coste por cooperación parcial, pagado en 15 meses + dos multas de 510 millones de dólares
• No se permiten declaraciones públicas https://t.co/c4J4Xuaj81

– Hsaka (@HsakaTrades) 21 de noviembre de 2023

Declaración oficial de Changpeng Zhao

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, anunció oficialmente su renuncia en X (Twitter).

CZ admitió que «cometió un error y ahora debe asumir la responsabilidad». Salir de Binance es complicado pero apropiado y lo mejor para el intercambio y la comunidad.

Hoy renuncié como director ejecutivo de Binance. Desde el programa, no fue nada complicado dejarse llevar emocionalmente. Pero sé que realmente es lo correcto. He cometido errores y debo considerar el deber. Esto es mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí.

Binance ya no es un joven. Él es…

– CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 21 de noviembre de 2023

El Sr. Changpeng Zhao también confirmó que el nuevo CEO de Binance será el Sr. Richard Teng, como lo predijo Coinlive.

CZ explicó que comprometerá el próximo período de descanso y que no tiene estrategias para crear una empresa diferente, sino que como alternativa solo invertirá en una serie de tareas. blockchain/Web3/DeFi, inteligencia artificial y biotecnología.

También anunció con orgullo que gracias al acuerdo con el gobierno de EE. UU., Binance no ha sido acusado de apropiación indebida y mal uso del dinero de los consumidores, ni de manipular el mercado de las criptomonedas. Por tanto, la preparación sigue dedicada a la protección de los usuarios finales.

El nuevo CEO de Binance, Richard Teng, publicó una declaración en X (Twitter) comprometiéndose a preservar Binance como un intercambio de criptomonedas confiable para 150 millones de usuarios finales en todo el mundo.

En el futuro, el énfasis de Binance bajo el liderazgo de Teng será fortalecer la confianza de los compradores en el intercambio, cooperar con las autoridades internacionales para garantizar el cumplimiento legal y continuar fomentando el campo Web3.

Es un honor y con la más profunda humildad servir como nuevo CEO de Binance.

Operamos el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen. La fe que nuestros 150 millones de usuarios finales y miles de empleados depositan en nosotros es un deber que asumo de manera significativa y que defenderé…

– Richard Teng (@_RichardTeng) 21 de noviembre de 2023

Changpeng Zhao compareció ante un tribunal estadounidense

Según un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, el Sr. Changpeng Zhao compareció ante un tribunal de Seattle el 21 de noviembre (hora de EE. UU.) y se declaró culpable de los cargos de «no hacer cumplir las normas contra el lavado de dinero», según la imprenta. AP.

El abogado del Sr. Zhao explicó que su cliente había estado cooperando con el proceso de investigación por parte de funcionarios estadounidenses desde 2020, además de haber volado voluntariamente desde su residencia actual en los Emiratos Árabes Unidos, un país que no tiene leyes de extradición con los Estados Unidos. Estados Unidos, a comparecer ante el tribunal, demostrando cumplimiento y sinceridad.

El juez propuso que la fecha de sentencia del Sr. Changpeng Zhao fuera el 23 de febrero de 2024, aunque podría posponerse aún más. El ex director ejecutivo de Binance enfrenta hasta 18 meses de prisión

Señor. Zhao solicitó que, a la espera del veredicto, se le permitiera regresar a los Emiratos Árabes Unidos para reunirse con su familia, comprometiéndose a regresar a Estados Unidos para pagar la multa cuando el tribunal emita un veredicto. CZ informó al tribunal:

«Quiero asumir la responsabilidad y terminar este capítulo de mi vida. Vuelvo enseguida De lo contrario, no estaría aquí hoy».

APNEWS: El juez Brian A. Tsuchida fija la sentencia de CZ para el 22 de febrero, pero para el 23 de febrero, pero probablemente se retrasará. Se enfrenta a una posible sentencia de hasta 18 meses. «Quiero asumir la responsabilidad y cerrar este capítulo de mi vida», explicó CZ. «Quiero volver…

– Cadena de bloques Wu (@WuBlockchain) 21 de noviembre de 2023

Binance tiene un movimiento inusual que plantea varias preguntas

Según los resultados de Protos y ChainArgos, el intercambio transfirió alrededor de 3.9 mil millones de USDT de la billetera fría «Binance-Cold 2» en la técnica TRON a la billetera abrasadora «Binance 3» el 9 de noviembre. No está claro si esta medida tiene que ver o no con la multa solicitada por el Ministerio de Justicia. Luego, se transfirieron 300 millones de dólares del monto excesivo a la billetera «Binance-Hot 7».

2/ Este fue el octavo más grande de todos los tiempos USDT transacciones en Tron. pic.twitter.com/RWcbvg2g4D

– CadenaArgos (@ChainArgos) 13 de noviembre de 2023

ChainArgos también mencionó que esta fue una de las transferencias de USDT más grandes jamás realizadas utilizando la técnica Tron.

Próximos desarrollos

En el anuncio anterior, el Departamento de Justicia de EE.UU. EE.UU Explicó que una multa de cuatro mil millones de dólares era ideal para que Binance continuara trabajando, evitando ser procesado y arriesgándose a un colapso generalizado en el campo de las criptomonedas.

Sin embargo, Changpeng Zhao sigue siendo un gran accionista de la empresa y es más probable que la bolsa siga funcionando, siempre que cumpla con las leyes contra el lavado de dinero. Por otro lado, el barrio comenzó a agitarse por la identidad del nuevo CEO, según el cual el candidato más brillante para este puesto sería Richard Teng, como se rumoreó en el anterior y él mismo no lo desmintió. .

segundo BloombergEl fiscal general Merrick Garland presidirá más de una conferencia de prensa relacionada con el incidente excesivo a las 03:00 de esta mañana (hora de Vietnam). También participarán la vicefiscal general Lisa Monaco, el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Sin embargo, La parte de la SEC estará completamente ausenteSe puede observar que la situación civil de la Comisión de Valores de Estados Unidos hacia Binance no ha llegado a su fin.

Como informó Coinlive, el Departamento de Justicia comenzó a vigilar a Binance en 2020, pero se mostró reacio a presentar cargos formales. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Binance de evitar repetidamente al gobierno, ayudar a las naciones sancionadas y varios otros cargos.

Además, Binance también fue demandado por otros dos reguladores de divisas estadounidenses, la Comisión de Comercio de Futuros de Activos (CFTC) en marzo de 2023 y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en junio de 2023, por una serie de acusaciones de violaciones en la gestión y cotización. de verificación de criptomonedas con mentalidad de valor.

El coste del BNB «cayó» un 15% justo después del revuelo y está teniendo un ligero efecto en todo el mercado. Bitcoin perdió el ocho por ciento de su valor a lo largo del día, la sección de altcoins registró una caída del cinco al diez por ciento.

Gráfico de 15 meses del par BNB/USDT en Binance a la 01:50 del 22 de noviembre de 2023

Gráfico BTC/USDT de 15 meses en Binance a las 01:50 del 22 de noviembre de 2023

Coinlive compilado