Binance y CZ enfrentan cargos de fraude en Brasil

Un comité del Congreso de Brasil acusó a Binance de ser una plataforma para un esquema piramidal fraudulento, alegando que su CEO, Changpeng «CZ» Zhao, tenía intenciones ilícitas cuando fundó múltiples empresas en la región.

“BINANCE fue una de las empresas utilizadas en el esquema piramidal financiero fraudulento atribuido al ex camarero Glaidson Acácio dos Santos”, se afirma en el comunicado.

Binance y CZ acusados ​​de tratos negligentes

En un extenso informe, el comité alega que Binance realizó aproximadamente $791,7 millones en transacciones en Brasil sin que los reguladores locales estuvieran al tanto de sus operaciones.

“BINANCE movió BRL 40 mil millones en 2021 sin que Acesso, la institución regulada, tuviera control alguno sobre quiénes eran los clientes y si el origen de los fondos era legal”

Además, el reclama que el CEO de Binance, CZ, fundó varias empresas en Brasil para evadir el cumplimiento de las regulaciones financieras locales.

«Changpeng Zhao creó una red opaca de entidades legales, todas controladas directa o indirectamente por Zhao, sin ningún propósito comercial definido y sin otro propósito que el de evadir el cumplimiento de la ley».

El comité dijo que esta falta de supervisión generó una serie de problemas, incluido el uso del intercambio de criptomonedas en un esquema piramidal.

Además, hace referencia a una supuesta declaración publicada por el Director de Cumplimiento de Binance, en la que se afirma el deseo de la empresa de evadir la «regulación a toda costa».

Se afirma que las autoridades locales brasileñas no tienen los medios para rastrear a sus usuarios:

«El contralor Changpeng Zhao dice en los medios de comunicación que la sede de la empresa está dondequiera que él se encuentre en ese momento, lo que refleja un enfoque deliberado para evitar los costos regulatorios en los que incurre cualquier empresa legítima».

Las disputas legales en curso plagan a CZ y Binance

Esto coincide con los recientes cargos presentados en los EE. UU. contra CZ, ya que los inversores lo consideran responsable del colapso del intercambio de criptomonedas FTX.

Dicen que los tweets de CZ, emitidos antes del colapso de la bolsa, sembraron dudas sobre su liquidez y situación financiera, desencadenando una ola de retiros que finalmente hicieron caer la bolsa.

En el momento de esta publicación, CZ tiene aproximadamente 8,6 millones de seguidores.

Mientras tanto, CZ sigue envuelto en una demanda en curso presentada por la SEC contra él y Binance.

En junio, la SEC alegó que Binance y CZ representaban falsamente controles comerciales en la plataforma Binance.US, engañando así a los clientes para que mantuvieran sus inversiones en la plataforma.