Con más de 46 billones de dólares en activos bajo custodia, Bank of New York (BNY) Mellon es el mayor tenedor de valores, materias primas y efectivo del mundo.
Y dado que BNY Mellon comenzó a ofrecer esos mismos servicios de custodia a los clientes de criptomonedas, debe realizar un seguimiento de esos activos. Aquí es donde entra Chainalysis. La firma, que rastrea las transacciones de blockchain, anunció hoy que el banco integrará su software de cumplimiento para ayudar con la gestión de riesgos.
El conjunto de herramientas de Chainalysis incluye Know Your Transaction, que analiza los datos para determinar si los retiros o depósitos son de «alto riesgo». Si, por ejemplo, los fondos criptográficos fluyen a una dirección que está en una lista de sanciones internacionales, pueden bloquear la transacción. O, si los fondos se obtuvieron ilegalmente de un ataque de piratería o ransomware, el software puede bloquear un depósito.
Del mismo modo, el software Reactor de Chainalysis vincula direcciones con entidades de la vida real, convirtiendo el galimatías en información que las instituciones financieras pueden usar.
Para la empresa de monitoreo, asociarse con BNY Mellon fue fácil. «Chainalysis siempre ha creído que las instituciones financieras son fundamentales para el crecimiento y el éxito general de la industria de las criptomonedas», dijo Jonathan Levin, cofundador de Chainalysis y CSO.
La primera incursión de BNY Mellon en las criptomonedas se produjo hace poco más de un año cuando Anunciado comenzaría a almacenar y transferir Bitcoin y otras criptomonedas para clientes de gestión de activos, de la misma manera que ya tiene monedas fiduciarias y acciones.
En julio del año pasado, Grayscale Investments seleccionado el banco custodio se encargará de la contabilidad y administración de su Grayscale Bitcoin Trust, un producto con una capitalización de mercado de 4500 millones de dólares que permite a los inversores tradicionales ganar exposición al precio de BTC sin tocar la criptomoneda real. Grayscale planea transformar el producto en un fondo cotizado en bolsa que ampliaría su alcance al permitir que las «acciones» de Bitcoin se negocien como acciones y se incorporen fácilmente a las carteras de inversión. (La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. aún tiene que aprobar un ETF de Bitcoin).
Aunque los entusiastas de las criptomonedas tienen una relación difícil con algunos de los servicios proporcionados por Chainalysis, la dedicación de BNY Mellon para formalizar las medidas de custodia de las criptomonedas podría ser de gran ayuda para la creciente industria.
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