Caroline Ellison admite haber ocultado miles de millones de préstamos secretos de FTX

• Caroline Ellison ha aceptado una declaración de culpabilidad y está ayudando al gobierno.
• Ellison admitió que ella y Sam Bankman-Fried encubrieron fondos engañosos.

La ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, admitió que ella y Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, engañaron deliberadamente a los prestamistas sobre los fondos que la empresa comercial en bancarrota estaba tomando prestados del intercambio de criptomonedas.

Además, Caroline Ellison admitió en el registro de su audiencia del 19 de diciembre que ocultó un préstamo de mil millones de dólares de FTX a Alameda Research. En la siguiente audiencia, aceptó una declaración de culpabilidad y reveló que Sam Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX recibieron «miles de millones de dólares en préstamos secretos» del magnate de las criptomonedas Alameda Research, según un informe de Reuters.

Un balance falso para ocultar la transacción

Según el ex director ejecutivo de Alameda, el difunto intercambio de criptomonedas FTX era un recurso de préstamo ilimitado para la empresa comercial. La transcripción también mostró que Bankman-Fried y Ellison planearon ocultar esta importante información a los acreedores, clientes e inversores de FTX.

Ellison le dijo al juez federal de distrito Ronnie Abrams en la corte federal de Manhattan;

Preparamos algunos estados financieros trimestrales que ocultaban el tamaño del préstamo de Alameda y los miles de millones de dólares en préstamos que Alameda había hecho a los ejecutivos de FTX y partes relacionadas.

Además, también es consciente de que desde 2019 hasta 2022 Alameda tiene acceso a un servicio de préstamo en FTX.com. Este arreglo le dio a Alameda acceso a una «línea de crédito» ilimitada sin la necesidad de proporcionar garantías. Incluyendo mantener saldos negativos o ser susceptible a llamadas de margen como parte de los procesos de liquidación de FTX.com.

El 23 de diciembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un comunicado declaración. Anunciar que Caroline Ellison había llegado a un acuerdo con la fiscalía y ayudaría a los investigadores. El cofundador de FTX, Gary Wang, también aceptó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades y admitió su culpabilidad.

Sin embargo, Sam Bankman-Fried no intentó negociar un acuerdo de culpabilidad. El ex multimillonario ha argumentado que él no es legalmente responsable de la quiebra de FTX. Fue devuelto a la custodia de sus padres el jueves después de ser liberado con una fianza de 250 millones de dólares.