Caroline Ellison continúa “descubriendo” las estrategias de Alameda – feed

Según declaraciones de Caroline Ellison, el fraude y la mala conducta en Alameda Research y FTX están aumentando.

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/10/Caroline-Ellison-continua-descubriendo-las-estrategias-de-Alameda-–-feed.jpg» width=»2880″ height=»1920″ alt=»»/>Caroline Ellison resuelve consultas hasta el sexto día del juicio de Sam Bankman-Fried. Foto: Jane Rosenberg/Reuters

Después del quinto día de juicio, la testigo Caroline Ellison, ex directora ejecutiva del fondo de inversión Alameda Research, siguió siendo nombrada por el tribunal para su contrainterrogatorio.

Informe sobre el juicio del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried:

siete declaraciones de patrimonio para tratar con acreedores

A mediados de 2022, el sector de las criptomonedas enfrentó una crisis de liquidez tras el colapso del modelo LUNA–UST. Ante que numerosos partidos tienen hambre de dólares, prestan unidad Génesis determinación pidió a Alameda Research que reembolsara 400 millones de dólares en el préstamo anterior entre los dos eventos.

Caroline Ellison explicó que Sam Bankman-Fried le ordenó que pagara a Génesis, porque de lo contrario esta compañía de préstamos podría quebrar.

Se presentaron pruebas ante el tribunal que demuestran el valor de los activos de Alameda Research antes y poco después del colapso de LUNA–UST.

El problema aquí es que Alameda Research no tiene una suma tan grande de fondos, ya que el fondo también sufrió pérdidas debido a LUNA-UST, lo que lo obligó a retirar dólares de los activos de consumo en FTX. Según Sam Bankman-Fried, esta es la única manera de que Alameda muestre su dinero a los ojos de los acreedores sin necesidad de revelar los agujeros de su dinero al mundo exterior.

Luego, Génesis le pidió a Alameda Research que proporcionara informes financieros para evaluar la salud del fondo y asegurar los préstamos restantes.

Caroline Ellison explicó que las circunstancias del fondo en ese momento no eran la liquidez adecuada. Alameda tuvo que pedir prestado prácticamente diez mil millones de dólares a FTX y luego prestar cinco mil millones de dólares a los administradores de FTX. Temeroso de que Génesis se enterara, retirara los dólares del préstamo y publicara los hechos al aire libre, Sam Bankman-Fried decidió falsificación de extractos de dinero.

Sam Bankman-Fried pidió a Caroline Ellison que descubriera una forma de ocultar las transacciones internas de Alameda Research en su hoja de estabilidad. Luego, el director ejecutivo de Alameda le presentó a Sam siete declaraciones de activos el 19 de junio de 2022, con diversas cantidades de hechos retenidos.

Al final, Sam Bankman-Fried eligió la séptima afirmación, a saber La historia del préstamo de dólares de Alameda a FTX quedó completamente oculta, luego envíalo a Génesis. Pero Génesis también estaba en problemas en ese momento y continuó pidiendo a Alameda el reembolso de otros 500 millones de dólares. Sam le ordenó a Caroline que cumpliera con las demandas del acreedor una vez más porque no quería que fracasaran.

Al ser interrogada por el fiscal, Caroline Ellison admitió que sabía que sus acciones habían sido fraudulentas y engañosas y se sintió muy presionada porque sabía que no quedarían activos suficientes para que los clientes de FTX retiraran dólares.

Luego, Alameda Research envió el balance falsificado a otros prestamistas como BlockFi, etc.

Ellison explicó:

“Cuando comencé a trabajar en Alameda, si alguien me hubiera dicho que en unos años tendría que falsificar informes para enviarlos a los acreedores o malversar dinero de los clientes, no lo habría creído”.

Sobornaron a funcionarios chinos para “congelar” mil millones de dólares en activos

En noviembre de 2021, Alameda Research estuvo involucrada en una investigación de lavado de dólares por parte de las autoridades chinas, que resultó en Mil millones de dólares en criptomonedas del fondo se congeló en dos bolsas, OKX y Huobi (ahora HTX).

El fondo tomó la decisión de recuperar esos dólares. sobornó a algunos funcionarios chinos con 150 millones de dólares. Caroline Ellison explicó que las personas que trabajaban en el tema incluían a David Ma, director del grupo de usuarios institucionales, y Constance Wang, quien más tarde se convertiría en directora de operaciones de FTX, ya que ambos eran chinos.

Antes de eso, Alameda había intentado otros métodos para recuperar los dólares, como contratar a un abogado chino para negociar con el gobierno o intentar transferir dólares a otras cuentas del fondo registradas a nombre de su personal del sector de la luz roja. Tailandia.

Como informó Coinlive, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Sam Bankman-Fried de soborno asociado con el incidente ocurrido en marzo de 2023, pero la suma del soborno anunciada fue de solo cuarenta millones de dólares. Los abogados del ex director ejecutivo de FTX apelaron con éxito diciendo que el acuerdo de extradición original de Sam Bankman-Fried incluía solo ocho cargos de fraude y extorsión, por lo que el juicio actual solo se presentará en siete cargos después de eliminar el delito de fraude en las leyes de donaciones de dinero.

Sin embargo, el juez presidente permitió que Caroline Ellison existiera más porque pensó que ayudaría a aclarar el crimen en FTX – Alameda.

«Cosas que preocupan a Sam»

Caroline Ellison mantuvo un diario normal, como una entrada sobre los factores que preocuparon a Sam Bankman-Fried durante el verano y el otoño de 2022, cuando Alameda Research comenzó a verse «golpeada» por la crisis de liquidez que se extendía por el mercado de criptomonedas.

Sam Bankman-Fried empezó culpando a Caroline Ellison por no iniciar inversiones de cobertura para Alameda, empujar al fondo a su actual situación de deuda y tener que retirar $10 mil millones en activos de los clientes de FTX para cubrir pérdidas. Sin embargo, Ellison cree que las opciones de inversión de Sam son la raíz del problema.

En septiembre de 2022, debido al continuo retiro de dólares de los consumidores de FTX para pagar la deuda, la suma de dólares que Alameda debía al intercambio aumentó de $ diez mil millones a $ 13 mil millones.

En la lista «Cosas que preocupan a Sam», Caroline Ellison explicó que el entonces director ejecutivo de FTX era… esforzándose por aumentar el capital de los comerciantes de Oriente Mediocomo el príncipe heredero saudita Mohammad bin Salman.

Además, Ellison también descubrió que Sam Bankman-Fried tomó la iniciativa. Contactar a los funcionarios emprender acciones legales contra Binance“jugar malas pasadas a los oponentes”.

Para mantener la impresión de que la situación todavía estaba tranquila, el jefe de FTX tenía una estrategia ha adquirido la aplicación de mensajería Snapchattan eficazmente como invertir en bonos del gobierno japonés.

Los días previos al colapso de FTX – Alameda

A principios de noviembre de 2022, se filtró el balance de Alameda Research, que mostraba que la mayor parte de los activos del fondo estaban en forma de ITF y que las “monedas Sam” eran excepcionalmente ilíquidas. Los comerciantes de criptomonedas reaccionaron así de forma excepcionalmente negativa ante el exceso de información, lo que provocó una fuerte caída del coste del ITF.

Posteriormente, poco después de que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, anunciara que liquidaría todas las tenencias de FTT de la plataforma, FTT entró en caída libre y comenzó una ola de retiros de FTX, lo que llevó al colapso de FTX y Alameda Research solo seis días después. .

Cuando se filtraron datos sobre Alameda, Caroline Ellison estaba de viaje en Japón, pero rápidamente regresó a su lugar de trabajo en Hong Kong.

El grupo directivo cercano a Sam Bankman-Fried comenzó a evaluar la situación y afirmó que la suma de dólares que salía del intercambio ascendía a 120 millones por hora. Algunos comenzaron a preguntarse si FTX tenía suficiente dinero para satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios.

Sam Bankman-Fried pidió a Caroline Ellison, en nombre de Alameda Research, que publicara en Twitter para tranquilizar a la red inversora, afirmando que el fondo todavía tiene más de diez mil millones de dólares en activos no contabilizados y que aún existen canales de inversiones defensivas. Sin embargo, Ellison ha informado ahora al tribunal que estas afirmaciones no eran genuinas.

– el balance de estabilidad desglosa algunas de nuestras mayores posiciones a largo plazo, definitivamente tenemos coberturas que no cotizan
– dado el apretón en el espacio de crédito criptográfico este año, ahora hemos pagado la mayor parte de nuestros préstamos

—Carolina (@carolinecapital) 6 de noviembre de 2022

Añadió que Sam Bankman-Fried fue quien inicialmente redactó la publicación, pero la editó y la publicó en su cuenta personal.

Después de que el CEO de Binance tuiteó para promover el FTT, Caroline Ellison continuó afirmando que Alameda Research estaba dispuesta a recuperar todo el FTT a 22 dólares, alegando que Binance era simplemente una «amenaza».

@cz_binance Si está buscando reducir el impacto del mercado en sus ingresos FTT, ¡Alameda estará encantado de recibirlo todo hoy por $22!

—Carolina (@carolinecapital) 6 de noviembre de 2022

Caroline Ellison luego compartió en un mensaje de texto con Sam Bankman-Fried que, independientemente de lo que estuviera pasando, este era el momento en el que su estado de ánimo era mejor que el año pasado. Cuando Sam le preguntó por qué, Caroline respondió:

En el juicio de SBF de hoy, fue al estudiar estos mensajes al jurado que a Caroline Ellison se le quebró la voz. https://t.co/FR7zCylNyL pic.twitter.com/lfNonduCv5

— Prensa del centro de la ciudad (@innercitypress) 12 de octubre de 2023

«Creo que llevaba tiempo esperando que llegara este día, y ahora que realmente ha sucedido, me siento tan aliviado de no tener que preocuparme más, de una forma u otra».

Mientras compartía la conversación, Caroline Ellison comenzó a llorar en el tribunal y dijo: «Me siento aliviada porque ya no tengo que mentir». La llamó «la peor semana de su vida».

Sam Bankman-Fried está buscando urgentemente nuevos operadores para obtener dólares adicionales para respaldar a FTX. Se explica que el ex director ejecutivo del intercambio buscó todas las organizaciones que ofrecían liquidez en ese momento, como Sequoia, Genesis, Apollo, etc. Al mismo tiempo, los acreedores de Alameda Research seguían exigiendo agresivamente que el fondo pagara su deuda.

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