CFTC toma medidas enérgicas contra Binance por problemas de cumplimiento

• El jefe de la CFTC acusó a Binance de violar las normas internacionales.
• La CFTC ha presentado una demanda contra Binance y su CEO por múltiples violaciones.
• Las operaciones de Binance en los Estados Unidos están bajo el escrutinio de otros organismos reguladores.

Los reguladores de EE. UU. continúan su campaña contra la industria de las criptomonedas, con el jefe de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) amonestar Binance Holdings Ltd por su cumplimiento de las normas estadounidenses.

En una demanda contra Binance y su director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), la CFTC alegó que la empresa y su alto ejecutivo habían infringido varias normas, entre ellas, no prohibir a los ciudadanos estadounidenses comerciar en la plataforma y no registrarse ante la autoridad reguladora.

Durante una entrevista reciente en la Universidad de Princeton, el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, acusó a Binance de violar las normas internacionales. Dijo además que si el intercambio de criptomonedas más grande del mundo quiere continuar sus operaciones en los Estados Unidos. El principal intercambio de criptomonedas debe estar preparado y dispuesto a cumplir con las regulaciones establecidas por los organismos reguladores de EE. UU.

El IRS y los fiscales investigan el cumplimiento de Binance

Además de la investigación en curso por parte de la CFTC, las operaciones de Binance en los Estados Unidos también están bajo el escrutinio de otros organismos reguladores. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y los fiscales federales están examinando si el intercambio cumplió con sus obligaciones contra el lavado de dinero. Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Valores está investigando si Binance facilitó la negociación de valores no registrados.

Además, el presidente de la SEC, Gary Gensler, tomó medidas rápidas contra las principales empresas de criptomonedas, como el acuerdo de $30 millones alcanzado con Kraken para su programa de participación. Gensler declaró explícitamente que varios activos digitales se parecen a títulos no registrados y emitió una advertencia a la industria. La industria debe permanecer consciente de estas preocupaciones y tomar las medidas necesarias para abordarlas.

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