El senador Warren apunta a las ‘naciones rebeldes’ que usan criptomonedas para el terrorismo y la evasión de sanciones

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La senadora Elizabeth Warren ha presentado un proyecto de ley bipartidista que tiene como objetivo acabar con las lagunas de lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.

Según un miércoles reporte Según CNN, Warren, demócrata de Massachusetts, está trabajando con el senador republicano Roger Marshall de Kansas para presentar la nueva legislación. En resumen, el proyecto de ley tiene como objetivo obligar a las empresas de criptomonedas a cumplir con las mismas reglas que deben seguir los bancos e instituciones financieras tradicionales.

“Naciones rebeldes, oligarcas y capos de la droga están usando criptomonedas para lavar miles de millones, evadir sanciones y financiar el terrorismo”, dijo en un tuit. «Mi proyecto de ley bipartidista establece reglas de sentido común para ayudar a cerrar las lagunas del lavado de dinero criptográfico y proteger nuestra seguridad nacional».

Llamada Ley contra el lavado de dinero de activos digitales, el nuevo proyecto de ley buscará hacer que el ecosistema de criptomonedas cumpla con el sistema existente contra el lavado de dinero en el sistema financiero mundial, lo que podría llenar las lagunas.

La legislación ordenaría a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) dentro del Departamento del Tesoro que designe a los proveedores de billeteras de activos digitales, mineros, validadores y otros como negocios de servicios monetarios. Esto, a su vez, extendería las responsabilidades de la Ley de secreto bancario a la industria de las criptomonedas, incluidos los requisitos de Conozca a su cliente (KYC), según CNN.

El proyecto de ley también prohibiría a los bancos realizar transacciones con tecnologías que mejoran el anonimato, como los mezcladores de activos digitales, requeriría que los estadounidenses que transfieran más de $ 10,000 informen al Servicio de Impuestos Internos y tomaría medidas enérgicas contra los cajeros automáticos de activos digitales.

“Todos en el Capitolio pueden estar de acuerdo en que Bankman-Fried es un ladrón”, dijo Isaac Boltansky, director de investigación de políticas de BTIG, “pero a medida que pasamos del nivel superior al nivel básico, queda claro que los obstáculos legislativos y los baches permanecer».

Según los informes, el proyecto de ley Warren-Marshall no tiene muchas posibilidades de ser aprobado en este Congreso debido a limitaciones de tiempo. Por lo tanto, es posible que sea necesario volver a introducir la legislación cuando el nuevo Congreso asuma el cargo.

La nueva legislación sobre criptomonedas se produce después del colapso sin precedentes de FTX, una vez que el tercer intercambio de criptomonedas más grande que quebró a principios de noviembre y causó pérdidas de miles de millones de dólares para los clientes minoristas.

Sam Bankman-Fried, el caído en desgracia fundador del intercambio, fue arrestado el lunes por el gobierno de las Bahamas después de que los fiscales estadounidenses presentaran cargos penales en su contra.

Específicamente, el Distrito Sur de Nueva York acusó a SBF de ocho delitos graves, incluido fraude electrónico y conspiración para malversar fondos de clientes. Por separado, la Comisión de Bolsa y Valores acusó a SBF de «orquestar un esquema para defraudar a los inversores de capital en FTX«.

Mientras tanto, los países del G20 también planean crear un consenso político en torno a las criptomonedas en un esfuerzo por regular mejor la clase de activos.