La plataforma de datos de la cadena de bloques de Chainalysis agregará soporte para Lightning Network, un protocolo de capa dos en la cadena de bloques de Bitcoin, en febrero de 2022.
La integración hará que el software de cumplimiento de Chainalysis Know Your Transaction esté disponible para las empresas que procesan pagos de Bitcoin a través de nodos Lightning. También significa que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como los intercambios, podrán manejar las transacciones de Bitcoin de una manera que cumpla con los estándares globales.
«No habrá cambios en la experiencia del usuario de Lightning Network», dijo un portavoz de Chainalysis.
La terminología VASP, que Chainlysis utilizó en su comunicado de prensa, se deriva directamente de Directrices del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que se actualizó a finales de octubre. El organismo internacional mantiene las mejores prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales.
Si bien no tiene la facultad de imponer multas, conserva una lista gris, para los países que cree que merecen un mayor seguimiento ea lista negra, para aquellos que no han cooperado. Aterrizar en una de estas listas tiende a dar lugar a sanciones económicas por parte de otros países participantes del GAFI, como los estados unidos, y puede llevar años salir de las listas.
Las enmiendas más recientes del GAFI modifican la definición de VASP de la organización para «excluir a los participantes auxiliares que no brindan o facilitan activamente ninguna de estas actividades cubiertas, como las entidades que brindan servicios de Internet o en la nube». Esto excluiría a los desarrolladores que contribuyen a proyectos de código abierto y mineros.
El otro cambio, que actualiza la «regla de viaje», tiene más que ver con el tipo de información que las empresas podrán recopilar con el software de cumplimiento de Chainalysis.
La regla de viaje requiere que las instituciones financieras compartan datos con otras empresas al enviar dinero. El GAFI ha especificado que los datos para transacciones criptográficas de $ 3,000 o más entre VASP, pero no individuos, caerán bajo el paraguas de las reglas de viaje.
«Lightning Network resuelve muchos de los desafíos que impiden el uso del protocolo Bitcoin para micropagos y otros tipos de transacciones que fortalecen la inclusión financiera», dijo Pratima Arora, directora de productos de Chainalysis. «Al permitir que los clientes admitan transacciones Lightning de manera compatible, esperamos aumentar la popularidad de la red y ayudarla a escalar».
La adopción de Lightning Network, que se lanzó en 2018, ha crecido a un ritmo más rápido en 2021 que en cualquier otro año. La cantidad de nodos en la red creció un 68% el año pasado, según Imágenes de Bitcoin. Pero este año, ayudado por el hecho de que era parte del El lanzamiento de Bitcoin como moneda de curso legal por parte del gobierno salvadoreño, así como también Integración de Twitter de Bitcoin por su función de inflexión, la cantidad de nodos activos ha crecido un 128% desde enero.
El portavoz de Chainalysis dijo que las capacidades de cumplimiento de su transacción Know Your no cubren las nuevas disposiciones de declaración de impuestos en el paquete de infraestructura de $ 1.2 billones firmado por el presidente Biden el mes pasado.
El proyecto de ley requeriría que las empresas trata los pagos en criptomonedas superiores a $ 10,000 como pagos en «efectivo», lo que los hace responsables de recopilar y enviar información fiscal a la Red de Ejecución de Delitos Financieros en un plazo de 15 días.
La otra disposición, que clasifica a cualquier persona o empresa involucrada en una transacción criptográfica como un «corredor», requeriría que el IRS recopile y almacene información fiscal.
Oponentes de la disposición han etiquetado la definición de manera demasiado amplia, indicando que sería técnicamente imposible para los desarrolladores o mineros de criptomonedas individuales cumplir con los requisitos de declaración de impuestos. Esta es la misma disposición que ha sido criticada. Sens. Cynthia Lummis (R-WY), Ron Wyden (D-OR), Y Senador Ted Cruz (R-TX).
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