Cinco cosas que debes saber antes del juicio de Sam Bankman-Fried – Cryptoshitcompra

Apenas diez meses después del colapso de FTX, el ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried está a punto de ser juzgado en un tribunal estadounidense, donde enfrentará una serie de costos penales.

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/10/Cinco-cosas-que-debes-saber-antes-del-juicio-de-Sam.jpg» width=»1024″ height=»683″ alt=»»/>cinco asuntos que se verán antes del juicio de Sam Bankman-Fried el 3 de octubre

Después de prácticamente dos meses de arresto desde que a mediados de agosto por violar su acuerdo de fianza, Sam Bankman-Fried (SBF) solicitó repetidamente ser puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio, pero el tribunal rechazó la solicitud. Ahora, el ex director ejecutivo del fallido intercambio FTX se enfrenta al menos a 21 días en un juicio penal programado entre el 3 de octubre y el 9 de noviembre de 2023.

El jurado considerará la ubicación el 3 de octubre de 2023 (hora de EE. UU.), antes de que el juicio comience oficialmente el 4 de octubre de 2023. A continuación se presentan cinco cosas que los lectores deben saber para poder adquirir detalles antes del juicio. Sam Bankman-Fried, una de las mayores pruebas de choque de criptomonedas en el fondo.

¿Qué pasó con FTX?

2022 es el peor momento para la industria de las criptomonedas. A pesar de no estar preparados para recuperarse de crisis anteriores, los comerciantes todavía estaban abrumados por el terrible colapso del sistema económico. ftx. Entonces, ¿por qué una startup unicornio, valorada en 32.000 millones de dólares, cayó desde su cima al abismo?

FTX, cuando se considera un «ícono» del mercado de las criptomonedas, fue cofundada en 2019 por Sam Bankman-Fried y resultó ser una familia identificada en Estados Unidos gracias a sus campañas y patrocinios de millones de dólares.

Durante los siguientes tres años, la compañía creó una serie de ampliaciones de capital «masivas» y un gran número de promociones especiales para las principales marcas para fomentar su identificación, tales como:

«Sam Bankman-Fried Empire» continúa mostrando su abundante perspectiva fiscal y su lugar en la disciplina de las criptomonedas no solo resistirá el colapso de la moneda estable Terra/LUNA en mayo de 2022, sino que también será el primero en crear un acuerdo de 250 millones de dólares para «rescatar» a BlockFi, una empresa de préstamos involucrada en Terra/LUNA, además de ofrecerse como voluntario para preservar la Voyager. Digital. significa un paquete de préstamo de 485 millones de dólares.

Las cosas empezaron a empeorar en noviembre de 2022, con rumores sobre la asociación de FTX con Alameda Research y rumores de que el fondo Alameda estaba «sin dinero» afectando directamente el valor de FTT, el token de intercambio único de FTX.

El incidente llegó a un punto crítico cuando el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), anunció que su intercambio promovería todas sus tenencias en FTT, actuando como un catalizador de la crisis de liquidez de FTX a medida que el valor de FTT disminuye.

Limpiar nuestro TTF solo significa gestionar el peligro de envío y salida, según entiende LUNA. Le hemos brindado ayuda por adelantado, pero no pretendemos hacerle disfrutar inmediatamente después del divorcio. No estamos hacia ninguna persona. Pero hoy no ayudaremos a quienes presionan a otros actores del mercado a sus espaldas. activado

– CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 6 de noviembre de 2022

Finalmente, el 11 de noviembre de 2022, FTX, FTX.US y Alameda Research se declararon en quiebra y Bankman-Fried renunció como director ejecutivo. John J. Ray III, que manejó la infame quiebra de Enron, fue nombrado director general interino para criticar y monetizar los activos restantes del Grupo FTX.

a) Hola a todos:

Hoy presenté ante FTX, FTX US y Alameda un procedimiento voluntario del Capítulo Once en los Estados Unidos.

– SBF (@SBF_FTX) 11 de noviembre de 2022

siete cargos de fraude y blanqueo de dinero

De los 14 cargos preliminares, el juicio de Sam Bankman-Fried se centrará sólo en siete cargos de fraude y lavado de dinero asociados con el colapso del intercambio FTX.

En diciembre de 2022, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó por primera vez a Bankman-Fried de ocho cargos distintos de fraude, lavado de dinero y violaciones de financiación de campañas, que incluyen:

1. Conspiración para cometer fraude de depósitos de clientes
2. Fraude en depósitos de clientes
3. Asociación para defraudar a acreedores
4. Fraude de acreedores
5. Conspiración criminal dirigida al fraude fiscal
6. Conspiración de fraude de valores
7. Conspiración para delinquir con fines de blanqueo de capitales
8. Conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violar las reglas de donación de impuestos.

El cargo de «violación de las normas de donación financiera» fue posteriormente desestimado por el Departamento de Justicia en julio de 2023, debido a un acuerdo de extradición con las Bahamas, en el que Bankman-Fried fue deportado.

¿Quiénes serán testigos en el juicio?

El juez Kaplan, que presidió el juicio de SBF el 3 de octubre, explicó que se pondrá en contacto con varios testigos del juicio, como ex consumidores, comerciantes y miembros del personal de FTX.

Los fiscales estadounidenses cuentan con que los miembros del personal de FTX testifiquen, y los clientes también expresarán sus expectativas sobre la posibilidad de «recuperar los activos» bloqueados en el intercambio.

El Departamento de Justicia espera que los testigos cooperen al testificar sobre sus interacciones con el ex director ejecutivo, así como sobre las declaraciones y acciones tomadas por SBF que llevaron a la quiebra.

Entre los testigos que cooperaron, en realidad deberían parecer tres. Los confidentes de Sam son Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, Gary Wang, ex director de FTX Technology, y Nishad Singh. ex director técnico de FTX Ya se rindió para suplicar piedad. Otra figura de la jerarquía del SBF, Ryan Salame, que reemplazó a Sam Bankman-Fried en donaciones políticas, también se declaró culpable a principios de septiembre de 2023.

Antes del juicio, el abogado defensor Sam Bankman-Fried culpó a cada subordinado y asesor cerrado por las malas decisiones que llevaron al colapso de FTX. El ex CEO, sin embargo, cree que hizo lo mejor que pudo con los detalles que tenía y, al mismo tiempo, desconocía los incumplimientos y actos de desvío de ingresos de los usuarios de FTX por parte de Alameda Research, que dejaron un déficit de hasta ocho. billon de dolares.

¿Cuánto tiempo permanecerá Sam Bankman-Fried en la cárcel?

Según el Departamento de Justicia, los delitos de los que se acusa a Sam Bankman-Fried resultarán en una importante pena de prisión.

• Los cargos de conspiración para cometer fraude, extorsión y blanqueo de dinero conllevan una pena máxima de veinte años de prisión.
• Mientras tanto, los cargos de conspiración para defraudar a productos básicos, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para defraudar a Estados Unidos conllevan una sentencia más alta de cinco años de prisión.

Por lo tanto, si es declarado culpable de todos los delitos que imputa el gobierno de Estados Unidos, SBF podría enfrentar más de cien años de prisión.

¿El mayor fraude en Estados Unidos?

Los expertos legales de la industria han recomendado que el juicio Bankman-Fried podría ser uno de los casos de fraude más grandes en los Estados Unidos. Se estima que ocho mil millones de dólares en dinero de los consumidores desaparecieron justo después del colapso de FTX. FTX recuperó unos siete mil millones de dólares en activos mediante procedimientos de quiebra.

Bankman-Fried también se preocupó por la política estadounidense cuando vestíbulo mi Es muy devoto de las elecciones americanas. en 2022. Se explica que el ex director ejecutivo de FTX incluso consideró pagarle a Donald Trump cinco mil millones de dólares para que se retirara de la carrera presidencial estadounidense.

Quizás en el próximo juicio Bankman-Fried siga manteniendo su inocencia, ya que en el anterior tuvo acciones relacionadas cuando responsabilizó al abogado consultor del colapso de la empresa FTX.

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