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Según el anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), Michael Stollery promocionó este proyecto de cripto como una oportunidad de inversión en cripto y luego atrajo a los inversores para que compraran el token BAR de la empresa con una serie de afirmaciones falsas y engañosas. El DOJ también agregó que Stollery no registró la oferta de TBIS como lo requiere la regulación.
«Stollery no ha registrado una ICO en relación con una oferta de inversión en criptomonedas TBIS con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y no tiene una exención válida de los requisitos de registro de la SEC».
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En su denuncia de 2018, la SEC dijo que Stollery recaudó hasta 21 millones de dólares en Ethereum, Bitcoin y efectivo de decenas de inversores en al menos 18 estados y en el extranjero. Además de lanzar una ICO no registrada, la agencia también afirmó que Stollery admitió haber tomado fondos de inversionistas para pagar facturas de tarjetas de crédito y comprar un apartamento en Hawái.
Stollery también exageró los rendimientos potenciales de los tokens BAR, falsificó aspectos del libro blanco de TBIS, colocó testimonios de clientes falsos y relaciones falsas con empresas conocidas y la Reserva Federal (Fed) en el sitio web de la empresa. Stollery podría enfrentar hasta 20 años de prisión por estos cargos. Está programado para ser sentenciado el 18 de noviembre de 2022.
Los reguladores federales de EE. UU. parecen estar cada vez más activos en el espacio criptográfico para «cazar» a personas y organizaciones fraudulentas. Hace unos días, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la SEC presentaron cargos por separado contra Ishan Wahi, exgerente de producto de Coinbase, y otros dos por tráfico de información privilegiada. Luego, Coinbase fue «atacada» tanto por la SEC como por la CFTC por supuestamente incluir 9 tokens como valores.
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