Samuel Reed, uno de los tres cofundadores de BitMEX, incluidos Arthur Hayes y Benjamin Delo, hizo declarado culpable violar la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos.
El cofundador de BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario, lo que significa que ahora enfrenta una sentencia máxima de cinco años de prisión.
«Samuel Reed ahora se unió a sus cofundadores, Arthur Hayes y Benjamin Delo, al admitir que indujo a BitMEX a cometer violaciones criminales de las leyes contra el lavado de dinero que rigen las instituciones financieras que operan en los Estados Unidos», dijo el fiscal federal Damian. Williams en una declaración preparada.
llega la noticia sólo unas pocas semanas después Hayes y Delo también se declararon culpables de violaciones de la Ley de Secreto Bancario.
«Como refleja la declaración de culpabilidad de hoy, esta oficina no permitirá que los intercambios de criptomonedas operen como un sistema financiero en la sombra que permite a los actores criminales transferir sus ganancias ilícitas sin ser detectados, e investigará y enjuiciará enérgicamente a los operadores de dichos intercambios que violan deliberadamente la ley estadounidense», dijo Williams. dijo.
La represión de BitMEX continúa
La noticia de hoy se basa en un comunicado de prensa de febrero publicado por el Departamento de Justicia (DoJ), que afirma que Hayes y Delo fallaron intencionalmente en «establecer y mantener un programa contra el lavado de dinero en BitMEX».
Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de hoy, que hace referencia a la acusación de Reed, las declaraciones judiciales y las declaraciones judiciales, Reed fue uno de los tres cofundadores en un momento en que BitMEX tenía operaciones en EE. UU. y atendía a miles de clientes estadounidenses.
Esto, sin embargo, ocurrió «a pesar de declaraciones falsas de lo contrario por parte de la compañía», dijo el Departamento de Justicia.
«Reed provocó intencionalmente que BitMEX no estableciera ni mantuviera un programa AML, incluido un programa para verificar la identidad de los clientes de BitMEX», continúa el comunicado de prensa. Esto, a su vez, ha llevado a que BitMEX se convierta en «efectivamente una plataforma de lavado de dinero».
El Departamento de Justicia también señaló que en mayo de 2018, Reed fue notificado de las acusaciones de que BitMEX se estaba utilizando para lavar las ganancias de un hackeo relacionado con criptomonedas. Ni Reed ni BitMEX presentaron un informe de actividad sospechosa después.
Además, Reed «también sabía que la supuesta retirada de BitMEX del mercado estadounidense alrededor de septiembre de 2015 era una farsa», agregó el Departamento de Justicia.
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