Coinbase pagará USD 100 millones para resolver quejas contra el lavado de dinero de los reguladores de Nueva York

El intercambio de criptomonedas estadounidense Coinbase acordó desembolsar un total de $ 100 millones para resolver una queja relacionada con «ciertas deficiencias históricas» en su trabajo de cumplimiento normativo.

La enorme cantidad que se espera que pague Coinbase consiste en una multa de $50 millones al regulador, así como otros $50 millones comprometidos para inversiones en el programa de cumplimiento. Este último monto se gastará durante los próximos dos años, dijo el intercambio.

La noticia fue anunciada por Coinbase en un blog el miércoles. enviar donde llamó a los pagos «un paso crítico en nuestro compromiso con la mejora continua, nuestro compromiso con los principales reguladores y nuestro impulso para un mayor cumplimiento en el espacio criptográfico».

Coinbase ha estado bajo investigación por parte del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) desde al menos 2021 por cuestiones relacionadas con su programa de cumplimiento.

El intercambio de criptomonedas, que cotiza en bolsa en los Estados Unidos, también dijo en la publicación del blog que el cumplimiento normativo ha sido una prioridad durante los últimos dos años.

Entre otras cosas, Coinbase dijo que ha desarrollado varias herramientas de cumplimiento especialmente diseñadas, incluida una herramienta contra el lavado de dinero (AML) centrada en criptomonedas y un sistema automatizado de monitoreo de transacciones (TMS).

“Hemos estado agradecidos por nuestra asociación con NYDFS desde que recibimos nuestra BitLicense en 2017 y estamos orgullosos de nuestras asociaciones con los reguladores en general”, se lee en la publicación, escrita por el director legal de Coinbase, Paul Grewal.

Las acciones de Coinbase subieron más del 12% en el mercado el miércoles para terminar el día en $37,70. La acción ahora ha bajado casi un 41% durante el año pasado.

Los reguladores siguen activos en el mercado bajista

Según Philipp Pieper, cofundador del proveedor de infraestructura DeFi Swarm Markets, los reguladores no descansan incluso cuando la criptomoneda se encuentra en medio de un mercado bajista profundo.

Por ejemplo, Pieper señaló a Italia, donde el nuevo gobierno de Giorgia Meloni impuso un impuesto del 26 % sobre las ganancias de capital criptográfico, y al Reino Unido, que adoptó el enfoque opuesto y está intentando atraer criptomonedas a sus costas.

«Los dos enfoques diferentes parecen marcar diferentes actitudes hacia la industria en un momento en que los empresarios necesitan reglas positivas y sensatas para fomentar el tipo correcto de innovación», dijo Pieper en un comentario compartido con criptonoticias.com.