Chainalysis, una plataforma de análisis de blockchain, encontró evidencia «significativa» de comercio de lavado y lavado de dinero en países emergentes NFT mercado.
“Al igual que con cualquier tecnología nueva, las NFT ofrecen potencial de abuso. Es importante que a medida que nuestra industria considere todas las formas en que esta nueva clase de activos puede cambiar la forma en que conectamos blockchain con el mundo físico, también construimos productos que hacen que la inversión en NFT sea lo más segura posible «, Chainalysis dijo en una relacion.
En términos básicos, el comercio de lavado es una forma de manipulación del mercado en la que un inversor vende y compra simultáneamente el mismo activo para crear activos falsos y engañosos en un mercado.
Un titular de NFT puede «vender» su NFT a otra cartera que también controle, haciendo que el NFT parezca más valioso de lo que sería de otro modo.
NFT y operaciones de lavado
Chainalysis rastreó el comercio de lavado analizando las ventas de NFT a direcciones «autofinanciadas», en otras palabras, ventas financiadas por la dirección de ventas o la dirección que inicialmente financió la dirección de ventas.
Este método produjo resultados que revelaron cientos de operaciones de lavado. Se descubrió que un usuario, el comerciante de lavado más prolífico identificado por Chainalysis, realizó 830 ventas a direcciones autofinanciadas.
«Identificamos a 262 usuarios que vendieron un NFT a una dirección autofinanciada más de 25 veces», dijo Chainalysis.
Un total de 110 de estos usuarios obtuvieron colectivamente casi $ 8,9 millones en ganancias de este negocio.
Chainalysis cree que estos fondos «probablemente se derivan de las ventas a compradores desprevenidos que creen que el NFT que están comprando ha aumentado de valor, vendido de un coleccionista distinto a otro».
Si bien la firma de análisis de blockchain admite que no puede estar «100% seguro» de que todas las instancias de ventas de NFT a carteras autofinanciadas estén destinadas a operaciones de lavado, el «umbral de 25 transacciones nos da un alto grado de confianza de que estos usuarios son habituales comerciantes».
Además, los datos de Chainalysis solo capturan las operaciones realizadas Etéreo y Wrapped Ethereum (un token ERC-20 que refleja el precio de Ethereum). «Probablemente haya una actividad comercial de lavado que no estamos considerando», agregó Chainalysis.
Problemas de lavado de dinero
Chainalysis informa que el valor enviado a los mercados desde direcciones ilícitas «aumentó significativamente» en el tercer trimestre de 2021 y volvió a crecer a casi $ 1,4 millones en el cuarto trimestre de 2021.
Entre este valor ilícito, aproximadamente $ 284,000 en criptomonedas se enviaron a mercados NFT desde direcciones en riesgo de sanciones en el cuarto trimestre de 2021.
Esto, descubrió Chainalysis, se debió a las transferencias del intercambio de criptomonedas Chatex, que figura en la Lista de ciudadanos especialmente designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.
Estos resultados vienen en el lavado de dinero basado en criptomonedas de Chainalysis por valor de $ 8.6 mil millones dibujado en 2021.
«El lavado de dinero, y especialmente las transferencias de empresas de criptomonedas sancionadas, representan un gran riesgo para generar confianza en las NFT y deben ser monitoreados más de cerca por los mercados, los reguladores y las fuerzas del orden», dijo Chainalysis.
Otras preocupaciones de NFT
Esta no es la primera vez que el floreciente mercado se asocia con actividades ilícitas.
Parece que LooksRare, una plataforma NFT basada en Ethereum, también se ha convertido en un lugar importante para el comercio de lavado.
A principios de este mes, LooksRare estaba publicando números comerciales más altos que OpenSea, el el mercado NFT más popular en la industria—Pero la plataforma ha visto numerosos intercambios de NFT yendo y viniendo entre las mismas dos carteras.
En ese momento, el mercado NFT no parecía importarretuiteando un hilo en el que un coleccionista afirmó que el comercio de lavado está ocurriendo «por diseño… probablemente», calificándolo de «genio».
Retuiteó el mismo hilo a segunda vezagregando la palabra «discutir».
descifrar contactó a LooksRare pero no recibió respuesta.
Arte y actividades ilegales
Las actividades ilícitas, y en particular el lavado de dinero, han plagado durante mucho tiempo el mundo del arte tradicional, y algunos expertos han advertido durante mucho tiempo que las NFT podrían exacerbar este problema.
Gabriel Hidalgo, director general de K2 Integrity, mencionado anteriormente descifrar la «falta de KYC del cliente en algunos mercados NFT crea vías para eludir la identificación».
La Unidad de Artes y Antigüedades de la Policía Metropolitana de Londres también dijo anteriormente descifrar eran «muy conscientes» de los riesgos que rodean a las NFT.
«Sabemos que el anonimato de la cadena de bloques permite que los beneficiarios reales finales oculten su identidad», dijo un miembro de la Unidad de Arte y Antigüedades.
«También es posible que el intercambio de NFT entre usuarios pueda constituir lavado de dinero en forma de estratificación o integración».
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