Cómo respondieron las autoridades de Delaware a un caso de fraude criptográfico

Mientras las estafas románticas y de matanza de cerdos siguen desplumando a inversores poco sofisticados y a personas solitarias que esperan encontrar compañía en línea, el último estado de Estados Unidos en reconocer la magnitud de la crisis es Delaware.

El Departamento de Justicia de Delaware tomó medidas después de que un ciudadano anciano se pusiera en contacto con la policía alegando que había perdido 275.000 dólares en un sitio falso de inversión en criptomonedas.

Las autoridades de Delaware toman medidas tras un fraude criptográfico masivo

Según un local noticiasEl anciano invirtió 275.000 dólares en un sitio web cuyo nombre, bybit.us, era muy similar al de un sitio real de inversión en criptomonedas, bybit.com.

La estafa empezó como muchos. Un extraño contactó a la víctima y con el tiempo se ganó su confianza. En definitiva, presentando lo que parecía una oportunidad de inversión rentable. Una manera fácil de duplicar o triplicar su patrimonio.

Cuando se descubrió que el sitio era falso, la víctima contactó a la policía. Según el informe local, los funcionarios de Delaware solicitaron la ayuda de una empresa de análisis digital para identificar la ubicación de la persona o personas que controlan las billeteras receptoras.

Los funcionarios dieron un paso más al bloquear las billeteras para que no recibieran activos de los residentes de Delaware. Una táctica que podría resultar útil para los reguladores y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en otras jurisdicciones que se enfrentan al mismo problema.

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Los federales y las autoridades locales se enfrentan a la crisis

Las autoridades no pueden permitirse el lujo de ignorar la magnitud y gravedad del problema. No, ya que más de 53.000 personas informaron pérdida de activos debido a estafas criptográficas solo en 2022. Según datos de la FTC, las pérdidas totales ascienden a 1.400 millones de dólares. Dirigirse a las personas mayores es tan común que AARP ha emitido una advertencia oficial.

Junto con los esfuerzos de los funcionarios locales, las agencias federales están tratando la prevalencia de las estafas románticas y la matanza de cerdos con una severidad cada vez mayor. En abril, el Departamento de Justicia confiscó 112 millones de dólares en criptomonedas que los delincuentes habían robado a las víctimas de este tipo de estafas.

Una de las seis cuentas más grandes en ese caso estaba en California. Un lugar donde el problema es tan grave que el gobierno estatal ha creado un rastreador de estafas criptográficas.

El rastreador enumera detalles de una amplia variedad de estafas que han llamado la atención de las autoridades.

Un denominador común, en muchos casos, es un elemento de romance y/o el desvío de víctimas desprevenidas a lo que parecía ser un sitio web real. Pero en realidad era una tapadera para el fraude.