Cómo Smart Contract Audit y KYC protegen el espacio DeFi

Finanzas descentralizadas (DeFi) el espacio se ha desarrollado considerablemente en los últimos tres años. Sin embargo, la amenaza de hackeos y estafas aún asoma en el horizonte, lo que lleva a FUD (miedo, incertidumbre y duda) en usuarios y proyectos. Afortunadamente, la auditoría de contratos inteligentes y los servicios KYC pueden inclinar la balanza hacia un futuro seguro y más rentable para esta industria.

Las firmas de auditoría se aseguran de que los inversores se enfrenten a proyectos reales y factibles. Además, los estándares KYC garantizan la confiabilidad de los equipos de desarrollo y reducen los participantes malintencionados. Estos son solo los dos beneficios principales de los servicios de auditoría y KYC. A continuación, analizamos su funcionamiento interno y cómo protegen el entorno DeFi para todos.

Cómo funciona el control inteligente

El mercado de criptomonedas era similar al salvaje oeste en sus primeros años. Cientos de proyectos aparecerían de la noche a la mañana. Algunos se convertirían en historias de éxito duraderas. Mientras tanto, otros han sacado la alfombra debajo de sus usuarios, desapareciendo con millones de dólares robados en el aire.

En los últimos años, las firmas de auditoría han establecido una sólida posición en el mercado. Han asumido el papel de perro guardián de la exploración de la integridad de los proyectos y los inversores por igual. Algunos de estos revisores se han convertido en marcas líderes en la industria, certificando miles de proyectos, desarrolladores y usuarios. Por ejemplo, las firmas de auditoría y los KYC adoran Prueba solida, Certik, Escudo picoteado o OpenZeppelin ayuda a proteger la mayor parte del espacio DeFi hoy a través de sus servicios.

Pero, como trabajan?

Estos revisores utilizan equipos profesionales de expertos para evaluar los componentes más básicos de cada nuevo proyecto. Si y cuando encuentran problemas, trabajan en estrecha colaboración con los equipos de desarrollo de proyectos para resolverlos. A menudo usan métodos de auditoría manuales y automatizados para «leer» los mecanismos detrás de un protocolo DeFi.

Generalmente, los nuevos proyectos que buscan ganar credibilidad en el mercado se acercan a las firmas de auditoría en sus primeras etapas de desarrollo. De esta manera, obtienen un tercero certificado que examina su código fuente en busca de problemas y vulnerabilidades. A partir de entonces, trabajan juntos hasta que todo el protocolo esté libre de errores. El certificado resultante que atestigua la confiabilidad del proyecto puede ayudar a los equipos a atraer inversores angelicales y otros prestamistas. Además, convence a los primeros de adoptar el proyecto a largo plazo.

Normas y procedimientos de KYC

Una verificación Conozca a su cliente (KYC) es un estándar de la industria para prevenir el lavado de dinero y otras actividades fraudulentas. El espacio DeFi aún no está regulado en gran medida, lo que permite que muchos participantes malintencionados creen proyectos falsos. De hecho, la industria tiene una larga historia de hacks, estafas de pump & dump, y búfalos para tirar de la alfombra.

Nuevamente, las firmas de auditoría brindan servicios KYC de alta calidad para minimizar el riesgo de fraude tanto para los proyectos como para sus usuarios.

Los auditores pueden realizar auditorías KYC para confirmar las identidades de los desarrolladores, inversores y usuarios. Por lo general, emplean una investigación exhaustiva en busca de cualquier riesgo potencial de que estos participantes cometan fraude u otras ilegalidades financieras. Además, pretenden averiguar si los usuarios suponen un riesgo de financiación del terrorismo a través de sus actividades.

La mayoría de los equipos que desarrollan nuevas iniciativas DeFi requieren verificación KYC para demostrar sus buenas intenciones incluso antes del lanzamiento de sus proyectos. Luego, una vez que estén en funcionamiento, pueden solicitar a sus usuarios e inversores que realicen los mismos procedimientos. Si cada auditoría confirma con éxito la legitimidad y las fuentes de capital de los participantes, sus asociaciones pueden proceder prácticamente sin riesgos.

Beneficios de las auditorías KYC y la detección de DeFi

El surgimiento de firmas de auditoría en las finanzas descentralizadas ha hecho que este entorno sea más seguro. Además, ayudó a crear un espacio criptográfico bien regulado que es más accesible para nuevos proyectos e inversores.

Auditoría de contratos inteligentes es una herramienta confiable para que los desarrolladores prueben y mejoren los códigos fuente antes de iniciar proyectos. Incluso los equipos más experimentados de la industria optan por esta evaluación de terceros para garantizar la viabilidad de su trabajo.

La detección de KYC evita que las actividades ilegales y los actores fraudulentos ingresen a un espacio DeFi cada vez más seguro. También reduce el riesgo de lavado de dinero, actividades terroristas y otros delitos cibernéticos. Finalmente, evita que los participantes maliciosos introduzcan dinero de fuentes ilícitas en el mercado de criptomonedas.

Hoy en día, el espacio DeFi se está alejando de su imagen del salvaje oeste, ya que los desarrolladores y usuarios pueden confiar en mejores herramientas de verificación. A un proyecto sin una auditoría de contrato inteligente le resultará casi imposible atraer inversores adinerados o muchos usuarios. Por otro lado, los prestamistas y los usuarios habituales solo pueden acceder a un número limitado de proyectos sin pasar la verificación KYC.

Las pruebas exhaustivas realizadas durante las auditorías aseguran que la vulnerabilidad no pone en riesgo al proyecto ni a sus inversores. El análisis y la validación del código ayudan al proyecto a mantener un proceso auténtico y adquirir la ayuda necesaria en caso de un mal actor.