Crypto Exchange Kraken ordena enviar datos de transacciones de usuarios al IRS: aquí está lo último

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Intercambio de criptomonedas kraken fue ordenado por un juez para enviar una gran cantidad de información del usuario a la Servicio de Impuestos Internos (IRS) para una investigación sobre una posible evasión de impuestos.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California liberado La orden del viernes, que decía que Kraken debe proporcionar detalles de la cuenta y la transacción al IRS para determinar si algún usuario no declaró sus impuestos.

Según la orden, Kraken debe divulgar información sobre los usuarios que hayan realizado transacciones por más de $20,000 en un año calendario.

Esto incluye sus nombres (reales o alias), fechas de nacimiento, números de identificación fiscal, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros documentos relevantes.

La petición judicial fue presentada por el IRS en febrero, poco después de que Kraken llegara a un acuerdo con los EE. UU. Comisión de Bolsa de Valores sobre denuncias de violaciones de la ley de valores relacionadas con su servicio de vigilancia.

El IRS dijo que anteriormente emitió una citación a Kraken en 2021, pero el intercambio no cumplió, lo que llevó a la agencia a investigar las obligaciones fiscales de los usuarios que realizaron transacciones en criptomonedas entre 2016 y 2020.

Como parte de la orden judicial, Kraken también deberá proporcionar direcciones de blockchain y hashes de transacciones que ya forman parte de los datos de transacciones del intercambio. Además, es posible que Kraken deba producir datos sin procesar para el IRS.

Kraken es un intercambio de criptomonedas líder con más de $ 819 millones en volumen de transacciones diarias en las últimas 24 horas, según datos de CoinGecko.

El juez niega algunas de las solicitudes del IRS

Juez José Speroquien presidió el caso, también negó varias solicitudes del IRS.

Negó las solicitudes de información de la agencia sobre el empleo y la fuente de riqueza de Kraken, así como información de las investigaciones contra el lavado de dinero.

“El tribunal debe determinar si la citación del gobierno es estrictamente una costumbre, es decir, si no es ‘más grande de lo necesario para lograr su propósito’”, escribió el juez en su análisis de algunas de las solicitudes del IRS.

«El Tribunal señala que, en la medida en que las primeras tres solicitudes buscan establecer la identidad de los titulares de cuentas de Kraken que se incluyen en la definición del DOE, la información solicitada en estas solicitudes es mucho más extensa de lo necesario para lograr ese propósito para la gran mayoría. de los usuarios de Doe».

Sin embargo, el fallo del viernes a favor del gobierno refleja la creciente represión de las criptomonedas en los Estados Unidos.

El mes pasado, la SEC citó a ambos Binanzael intercambio de criptomonedas más grande del mundo, e Moneda baseel intercambio de criptomonedas más grande con sede en los Estados Unidos.

La comisión presentó 13 cargos contra Binance y sus afiliados de EE. UU., que van desde supuestamente operar como un intercambio no registrado hasta ofrecer valores no registrados.

El regulador también impuso cargos similares contra Coinbase, alegando que estaba operando como bolsa, corredor o cámara de compensación sin los registros requeridos.

Además, la SEC ha tomado medidas coercitivas contra el intercambio de criptomonedas Kraken Y Bittrexasí como la plataforma de préstamos criptográficos Enlace lo que va de año.