Crypto Exchange OKX regresa al mercado de EE. UU. Después de un acuerdo de DOJ de $ 500 millones

• OKX se está relanzando en los EE. UU. Dos meses después de establecerse con el Departamento de Justicia por $ 500 millones
• El intercambio llamó a Roshan Robert como CEO de los Estados Unidos y estableció sede en San José, California
• OKX está presentando una nueva billetera para que los usuarios estadounidenses almacenen y intercambien criptomonedas
• La compañía se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y pagará un consultor de cumplimiento externo hasta 2027
• El relanzamiento se produce en medio de un entorno regulatorio más favorable para la criptografía bajo el presidente Trump

Intercambio de criptomonedas basado en Seychelles OKX anunció el martes su relanzamiento oficial en los Estados Unidos, Solo dos meses después de alcanzar un acuerdo de $ 500 millones con el Departamento de Justicia. La compañía ha designado a Roshan Robert como su CEO de EE. UU. Y estableció la sede regional en San José, California.

El relanzamiento incluye una revisión completa de la plataforma de intercambio para usuarios estadounidenses. «No es solo el cambio de marca. Toda la interfaz tecnológica, todo ha cambiado», dijo Robert, quien anteriormente se desempeñó como ejecutivo en Crypto Prime Broker Hidden Road antes de que Ripple lo adquiriera por $ 1.25 mil millones en abril.

OKX también presenta una nueva billetera diseñada específicamente para que los clientes estadounidenses almacenen y intercambien criptomonedas. Los usuarios estadounidenses de Okcoin, la compañía hermana de OKX, serán «migrados sin problemas» a la nueva plataforma OKX, que promete «liquidez más profunda, tarifas más bajas y herramientas comerciales avanzadas».

🇺🇸 Traer una nueva alternativa a América 🇺🇸

Estamos lanzando oficialmente en los EE. UU. Con nuestro intercambio centralizado y potente billetera Web3 de múltiples cadenas.

Roshan Robert dirigirá nuestra expansión como CEO de EE. UU., Y nuestra sede será en San José, California.

Más:… pic.twitter.com/vaacoqiydn

– OKX (@OKX) 16 de abril de 2025

Detalles de liquidación y medidas de cumplimiento

El enfoque renovado de la compañía en el mercado estadounidense sigue un acuerdo de febrero con el Departamento de Justicia. Los fiscales alegaron que OKX no pudo implementar procesos adecuados contra el lavado de dinero y solicitaron incorrectamente a los clientes estadounidenses sin el registro adecuado.

Como parte del acuerdo, OKX pagó una multa de $ 500 millones y se declaró culpable de un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. La Compañía también acordó financiar un consultor de cumplimiento externo hasta febrero de 2027.

«Durante más de siete años, OKX violó a sabiendas las leyes contra el lavado de dinero y evitó la implementación de las políticas requeridas para evitar que los delincuentes abusen de nuestro sistema financiero».

dijo Matthew Podolsky, abogado fiscal estadounidense para el Distrito Sur, en el anuncio de asentamiento.

OKX defendió su posición en una publicación de blog, declarando:

«No hubo acusaciones de daño al cliente, no hay cargos contra ningún empleado de la compañía y ningún monitor designado por el gobierno como parte del acuerdo».

Robert enfatizó que OKX ha invertido mucho en la infraestructura de cumplimiento.

«Hemos creado un programa integral de cumplimiento global basado en el riesgo que incluye una diligencia debida mejorada, un sólido proceso de KYC, sistemas de calificación de riesgo de clientes, detección avanzada de fraude, herramientas AML, geo-bloqueo y tecnologías de vigilancia del mercado».

dijo.

Estrategia de mercado y entorno regulatorio

El momento del relanzamiento de los Estados Unidos de OKX coincide con un cambio hacia un entorno regulatorio más amigable con la criptomonedra bajo la administración del presidente Donald Trump. Sin embargo, Robert señaló que los planes de OKX para aumentar su presencia en los Estados Unidos son anteriores al segundo mandato de Trump.

«Estábamos preparando nuestra infraestructura de cumplimiento, nuestra infraestructura de gestión de riesgos durante el último año y medio», explicó Robert. Comenzó discusiones con el intercambio en el verano de 2024 y se unió oficialmente en septiembre, antes de que se conoceran los resultados de las elecciones.

Sin embargo, Robert da la bienvenida al enfoque menos agresivo de la administración Trump para la regulación criptográfica. «La reglamentación llevará algún tiempo, pero hay un camino que podemos ver», dijo.

Mientras guía el Okx US relanzado, Robert enfrenta competidores establecidos como Coinbase y Kraken. Sin embargo, él cree que el mercado estadounidense no es suma cero y que el interés de las generaciones más jóvenes en la criptografía ampliará las oportunidades para todos los jugadores.

«Todo el mercado de activos digitales es un universo en expansión», declaró Robert.

OKX no está solo en su renovado interés en el mercado estadounidense bajo la administración Trump. La plataforma de lanzamiento de Token Coinlist anunció recientemente su regreso a los EE. UU. Después de una ausencia de cinco años, y hay informes de que Binance, el intercambio criptográfico más grande del mundo, también está considerando volver a ingresar al mercado estadounidense.

Hong Fang, quien se desempeña como presidente global de OKX, previamente supervisó la entidad estadounidense de la compañía cuando operaba con el nombre de Okcoin.