Cuatro arrestos más realizados en la investigación de JPEX Crypto Exchange, el total de detenciones ahora es 18

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En un acontecimiento reciente, la policía de Hong Kong y Macao arrestó a cuatro personas más vinculadas al caso en curso del intercambio de criptomonedas JPEX, según informó el Poste matutino del sur de China los viernes.

De las cuatro detenciones, dos tuvieron lugar en Hong Kong, mientras que las dos restantes fueron llevadas a cabo por la policía de Macao. Esto eleva a dieciocho el número total de detenciones relacionadas con el escándalo, incluidas varias personas que se cree que están estrechamente vinculadas a las operaciones principales.

Estos acontecimientos coinciden con una advertencia emitida por la Comisión de Valores y Futuros (SFC) sobre otra plataforma de comercio de activos virtuales sin licencia, FUBT Exchange, que se cree que está relacionada con JPEX. La comisión dijo que la empresa proporcionó un número de teléfono falso de Hong Kong en un intento de crear la ilusión de una presencia en la ciudad.

La SFC agregó FUBT Exchange el 22 de septiembre a una lista de plataformas de comercio de activos virtuales sospechosas, como se indica en el sitio web de la comisión. Las comprobaciones posteriores revelan que ya no se puede acceder al sitio web de la plataforma,

Más arrestos e incautaciones de efectivo descubiertos en la investigación de JPEX Crypto Exchange

Según el informe del SCMP, dos jóvenes de 29 años fueron arrestados en Macao, donde las autoridades confiscaron 6,5 millones de dólares de Hong Kong (830.390 dólares) en efectivo y objetos de valor. Además, se congelaron 8,2 millones de dólares de Hong Kong en sus cuentas de casino. La policía de Macao dijo que los dos eran propietarios de tiendas de efectivo por criptomonedas.

La policía de Hong Kong realizó más arrestos y detuvo a dos hombres de 28 años. Uno de ellos, llamado Tang, fue encontrado en un apartamento junto con documentos que parecían haber sido triturados y tratados con lejía en una bañera.

Además de estos hallazgos, otro sospechoso, de apellido Wong, fue arrestado mientras las autoridades registraban dos apartamentos que contenían un volumen sustancial de documentos. Durante la búsqueda también se encontraron tarjetas Visa no autorizadas con la etiqueta «JPEX».

Estos últimos arrestos elevan a 18 el número total de personas detenidas en relación con el creciente caso JPEX, todas ellas residentes de Hong Kong.

El subcomisionado de policía de Hong Kong, Chung Wing-man, dijo que los investigadores estaban a punto de identificar una figura clave en las operaciones de JPEX. Sin embargo, actualmente se desconoce si el autor intelectual del fraude es un individuo o parte de un grupo.

Las autoridades también han indicado que es probable que otros sospechosos estén vinculados al caso, algunos de los cuales se cree que se encuentran fuera de Hong Kong. Son conscientes de su paradero y están dispuestos a cooperar con las autoridades internacionales para garantizar su arresto.

Las autoridades incautan 24 millones de dólares de Hong Kong en activos, incluidas criptomonedas, en la última investigación sobre el escándalo del intercambio de criptomonedas JPEX.

Durante la reciente operación llevada a cabo en Hong Kong y Macao, las autoridades confiscaron activos por un total de 24 millones de dólares de Hong Kong, incluidos relojes de lujo y lingotes de oro. Estos bienes incautados incluían relojes de lujo y lingotes de oro.

La policía de la ciudad también reveló que también había confiscado una criptomoneda por valor de 5 millones de dólares de Hong Kong asociada con JPEX. Sin embargo, rastrear estos activos digitales ha resultado difícil debido al gran volumen de transacciones y su anonimato inherente.

El escándalo JPEX estalló a principios de este mes cuando la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong acusó a la bolsa de operar sin licencia. Posteriormente, los reguladores emitieron un aviso público advirtiendo al pueblo de Hong Kong que la bolsa no estaba autorizada para operar en el país.

Unos días más tarde, JPEX y sus operadores son sospechosos de defraudar a más de 2.400 personas por casi 200 millones de dólares. La policía de Hong Kong recibió informes de más de 2.417 personas que informaron pérdidas por un total de más de 1.500 millones de dólares de Hong Kong (191,6 millones de dólares) en la plataforma.

Sin embargo, JPEX ha expresado su preocupación por lo que percibe como un trato injusto por parte de los reguladores, por temor a que pueda obstaculizar las aspiraciones de Hong Kong de convertirse en un centro de cifrado. JPEX, supuestamente con sede en Dubai, continúa operando, aunque con acceso limitado desde Hong Kong, presumiblemente debido a una directiva policial.

En respuesta, el regulador publicó una lista de empresas de cambio que solicitaron una licencia bajo el nuevo marco regulatorio, implementado en junio.