Desmantelando la red transeuropea de criptoestafas – Cryptoshitcompra

Una red criminal con ojos y oídos en toda Europa ha estafado a miles de víctimas y obtenido sumas sustanciales de ingresos mediante llamadas telefónicas falsas.

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13 de enero, El bloque informa que las agencias policiales europeas recientemente desmantelaron con éxito una red de criptocriminales en Serbia, Alemania, Chipre y Bulgaria. Esta campaña transfronteriza dio lugar a llamadas fraudulentas por valor real de decenas de cientos de miles de euros.

De acuerdo a Notificación, los agentes encargados de hacer cumplir la ley en cooperación con la Organización Europea de Policía (Europol) y el Servicio Europeo de Justicia (Eurojust) registraron cuatro locales (centros telefónicos) y 18 locales sospechosos, arrestando un total de 15 objetos. De estos, 14 están en Serbia y uno en Alemania.

Eurojust dijo que 250 personas habían sido interrogadas. Además, la policía también incautó 150 sistemas informáticos, tres vehículos, dos apartamentos de lujo, un millón de dólares en criptomonedas y 50.000 euros en ingresos.

Los arrestados pertenecen en su mayoría a bandas que trabajan en Alemania, Suiza, Austria, Australia y Canadá. Si bien las pérdidas reales no se han revelado, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicen que las cifras son solo «la punta del iceberg». Durante la investigación, también identificaron que un volumen sustancial de transacciones de dinero había tenido lugar.

Las líneas delictivas “cazan” por el género on-line. Este grupo generalmente contacta a las víctimas por teléfono celular y las invita a realizar inversiones para obtener ingresos. A continuación, se alienta a las víctimas a invertir mucho más ingresos y cobertizos. El grupo criminal opera centros telefónicos desde Serbia, hace uso de la infraestructura tecnológica en Bulgaria y lava las ganancias en Chipre.

Las estafas de inversión asociadas con criptomonedas generalmente sorprenden a las personas que quieren ganancias rápidas en una frase rápida. En diciembre de 2022, las autoridades de Italia y Albania tomaron medidas enérgicas contra una estafa de inversión relacionada. Los delincuentes se embolsaron 15 millones de euros (dieciséis millones).

El 12 de enero, la policía regional allanó el lugar de trabajo de la plataforma de préstamos Nexo en Bulgaria para investigar las denuncias de blanqueo de ingresos y evasión fiscal, y llevó a cabo allí una investigación a gran escala. Esta coincidencia ha llevado a varios a pensar que Nexo estaba involucrado en una estafa transeuropea. Sin embargo, la empresa de información Europa libre Bulgaria citó a un representante de la oficina del fiscal de la ciudad de Sofía para negar el rumor.

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