DOJ incauta $ 500 millones de acciones de Robinhood relacionadas con Bankman-Fried

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El Departamento de Justicia de EE. UU. retuvo el control de los 56 millones de acciones en disputa de Robinhood, una popular aplicación de comercio financiero, con un valor de alrededor de $ 500 millones.

En una presentación judicial del 6 de enero, el DOJ notificado el tribunal que maneja la quiebra de BlockFi que ha incautado 55,273,469 acciones de Robinhood, por un valor de más de $450 millones al momento de la publicación. Las acciones se habían mantenido en una cuenta con la firma de corretaje ED&F Man.

Los «activos evaluados constituyen propiedad involucrada en violaciones» de lavado de dinero y podrían ser el producto de violaciones de fraude electrónico, dijo el Departamento de Justicia.

Las acciones son propiedad de Sam Bankman-Fried y el cofundador de FTX, Gary Wang, a través de un holding llamado Emergent Fidelity Technologies y fueron compradas con un préstamo de su fondo de cobertura, Alameda Research.

La semana pasada, Bankman-Fried, el caído en desgracia fundador del intercambio de criptomonedas FTX, archivado una acción judicial que busca impedir que los deudores tomen el control de las acciones.

La medida se produjo después de que cuatro entidades reclamaran las acciones. El prestamista de criptomonedas en quiebra BlockFi, acreedor de FTX, la nueva administración de FTX, que está tratando de recuperar fondos para los inversores y clientes de la plataforma en quiebra, así como el gobierno de EE. UU. quería mantener el control de las acciones.

En la presentación, los abogados de SBF argumentaron que las acciones están en manos de un holding que no es una entidad relacionada con FTX. “Los deudores de FTX buscan ignorar la existencia separada de una empresa que no es parte de esta acción y gravar cientos de millones de dólares en activos sobre los que no tienen ningún derecho legal”, dijeron.

Los abogados de SBF también dijeron que el capo de las criptomonedas necesitaba el dinero para financiar sus honorarios legales. La petición decía:

“La balanza patrimonial pesa a favor de negarse a imponer o prorrogar la paralización. La enajenación de esta propiedad de Emergent la hará inaccesible para el Sr. Bankman-Fried, quien actualmente enfrenta una posible responsabilidad penal. El Sr. Bankman-Fried solicita parte de estos fondos para pagar su defensa penal.

Como se informó, Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas en diciembre del año pasado después de que los fiscales estadounidenses presentaran cargos penales en su contra. Finalmente, fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue liberado de prisión después de pagar una fianza de 250 millones de dólares en un tribunal de Nueva York.

El Distrito Sur de Nueva York acusó a SBF de ocho delitos graves, incluidos fraude electrónico y conspiración para malversar fondos de clientes. Por separado, la SEC acusó a SBF de «orquestar un esquema para defraudar a los inversores de capital en FTX».

“Las acusaciones en la acusación se derivan de un presunto esquema de gran alcance por parte del acusado para apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares de fondos de clientes depositados en FTX, el intercambio internacional de criptomonedas fundado por Bankman-Fried”, dijo el Departamento de Justicia en la presentación judicial.