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El director ejecutivo de Weigao Capital, Liang Haoming, y el exdirector ejecutivo de AAX, Thor Chan, fueron arrestados el 23 de diciembre. Las autoridades locales los han acusado de utilizar el «mantenimiento del sistema» como excusa para retrasar el retiro de fondos de los clientes debido a problemas de liquidez.
También se alega que uno de los dos gerentes mintió a la policía sobre su horario de trabajo en la empresa, engañando deliberadamente a las fuerzas del orden.
Se han congelado dos cuentas bancarias de AAX, así como cuentas bancarias y activos del poder ejecutivo. Se cree que un tercer ejecutivo huyó al extranjero con una billetera AAX y claves privadas que, según la policía, contienen alrededor de $ 30 millones en activos digitales. Su propiedad en Hong Kong fue confiscada por la policía. Como parte de la investigación, las autoridades de Hong Kong están trabajando en estrecha colaboración con investigadores extranjeros para rastrear los fondos.
La plataforma con sede en Hong Kong ha estado inactiva desde mediados de noviembre por «mantenimiento del sistema», dejando a 2 millones de usuarios registrados sin acceso a sus fondos. Desde entonces, la policía local ha recibido más de 337 informes de víctimas en China, Taiwán, Italia y Francia.
AAX detuvo los retiros el 14 de noviembre, citando una falla durante la actualización del sistema del intercambio. La compañía ha asegurado a su comunidad que la interrupción del retiro no tiene nada que ver con el rumoreado colapso de FTX.
Unas semanas más tarde, el vicepresidente de AAX, Ben Caselin, renunció. Confirmó en Twitter que abandonó el intercambio de cifrado y dijo que, a pesar de los esfuerzos de su comunidad, las iniciativas que propuso no fueron aceptadas. Describe su papel en los medios como «hueco».
En Nigeria, la interrupción de AAX ha provocado que los usuarios hostiguen a los ex empleados de la oficina de Lagos del intercambio.
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