El aliado inesperado de EE. UU., los sobornos chinos de 40 millones de dólares y la batalla por el este de Asia

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Han pasado bastantes días para aquellos que prestan atención a los eventos relacionados con las criptomonedas en la región de Asia Oriental. Desde una impactante demanda presentada contra el gigante Binance y su fundador Changpeng Zhao, hasta un escándalo de soborno chino de 40 millones de dólares, tanto las autoridades de EE. ley.

En el centro de la controversia se encuentra el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance. En 2020, Malasia ya había ordenado a Binance que cesara sus servicios en el país debido a la supuesta violación de la ley de comercio y derivados por parte de su fundador, Changpeng Zhao. Ahora, solo un año después, las organizaciones con sede en los EE. UU. se han unido al rincón de Malasia y han presentado una demanda alegando delitos similares. Según la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., Binance ha estado ayudando a los clientes de EE. UU. a ocultar sus verdaderas ubicaciones, comerciando con sus usuarios y manteniendo cuentas internas para participar en operaciones de propiedad. Además, la investigación del intercambio está vinculada a la lucha contra el lavado de dinero, el uso potencial de los fondos de los clientes, la evasión de sanciones y los delitos fiscales.

Sin embargo, la tormenta legal no es solo para Binance. FTX, un intercambio de criptomonedas en bancarrota, también se menciona en las noticias, con acusaciones de que su fundador, Sam Bankman-Fried, pagó a funcionarios chinos la friolera de $ 40 millones en sobornos para descongelar cuentas relacionadas. Además, el ejecutivo chino de blockchain, Jun Yu, ha sido objeto de una investigación penal por su presunta participación en conducta sexual inapropiada. Estos eventos han llevado al asombro de inversores y observadores, quienes hacen comparaciones entre los cargos de la CFTC contra Binance y el colapso de FTX debido al uso indebido de los fondos de los clientes.

En respuesta a los incidentes recientes, el Departamento de Justicia, el Servicio de Impuestos Internos y el Comisionado de Bolsa y Valores de EE. UU. prometieron acciones legales estrictas contra los involucrados para garantizar que ninguna de las repercusiones del incidente se intensifique más. El escándalo se intensificará con Coinbase, otra importante criptobolsa estadounidense, que podría enfrentar problemas regulatorios con la SEC.

En general, está claro que tanto EE. UU. como China tienen una política de «tolerancia cero» para las violaciones de intercambio de criptomonedas. A medida que se desarrolle más información sobre los eventos, la batalla por el paisaje criptográfico de Asia oriental será intensa. En este punto, la única certeza es la impactante verdad detrás del desenmascaramiento de Binance: un poderoso aliado, sobornos de $ 40 millones y la lucha por el dominio en el Este.