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- Alex Mashinsky, fundador de Celsius Network, está acusado de múltiples cargos de fraude, incluido fraude de valores y fraude electrónico.
- El colapso de Celsius Network ha puesto de relieve importantes riesgos y lagunas regulatorias en la industria de las criptomonedas.
En 2017, Alex Mashinsky, un emprendedor Con ideas para democratizar el dinero, cofundó Celsius Network. Con su plataforma, los usuarios pueden ganar intereses sobre sus tenencias de criptomonedas y obtener préstamos utilizando sus activos como garantía, transformando así su interacción con las criptomonedas.
Con tipos de interés que alcanzan hasta el 17%, Centígrado Habrá acumulado más de 13 mil millones de dólares en depósitos de usuarios para 2021, ganando rápidamente popularidad. Muchos inversores que buscan ganancias consistentes en el errático mercado de las criptomonedas se han conectado con el lema de la plataforma: «El lugar más seguro para sus criptomonedas».
La narrativa de Mashinsky comenzó mucho antes de Celsius, anclada en una carrera innovadora y disruptiva. Un empresario israelí-estadounidense, anteriormente había cofundado Arbinet, una empresa de telecomunicaciones que cotiza en bolsa en 2004.
Era una persona muy respetada en el sector informático y financiero porque identificaba claramente las necesidades del mercado y las abordaba con soluciones tecnológicas.
La caída de la Red Celsius
Pero en 2022, el frente de estabilidad de Celsius Network comenzó a desmoronarse. Celsius bloqueó todos los retiros durante una caída general del mercado, privando así a miles de usuarios del acceso a su dinero.
Un análisis posterior reveló un panorama sombrío: Celsius tomó préstamos sin garantía y otros activos de alto riesgo para cumplir con sus requisitos de intereses, exponiendo así los activos de los consumidores a grandes riesgos.
Cuando Mashinsky fue arrestado en la ciudad de Nueva York en julio de 2023, la escena se volvió más sombría. Entre los diversos cargos en su contra se encuentran fraude electrónico, fraude de materias primas y fraude de valores.
Los fiscales dijeron que organizó una conspiración para defraudar a los consumidores controlando el token nativo de Celsius, CEL, para beneficio personal, defraudando así a otros. La acusación alegaba que Mashinsky se benefició enormemente engañando a los consumidores sobre la confiabilidad y rentabilidad del sitio, vendiendo CEL por valor de más de 42 millones de dólares.
Los problemas legales de Mashinsky no terminaron con su arresto. Demandarlo a él y a Celsius Network por separado son SEGUNDOCFTC y FTC. Entre estas acusaciones se encontraban acusaciones de información falsa a los inversores y negligencia al registrar la empresa como operador de un fondo de productos básicos.
A pesar de estas acusaciones, el equipo legal de Mashinsky lo defendió enérgicamente, buscando que se retiraran algunos de los cargos penales y evitar que se incluyeran referencias a la quiebra de Celsius en el juicio.
El juicio, previsto para septiembre de 2024, se perfila como una importante batalla legal, en la que Mashinsky podría afrontar hasta siete cargos de delitos graves si es declarado culpable.
Impacto personal y profesional
Mashinsky sufrió tanto personal como profesionalmente problemas legales. Conocido por sus habilidades para hablar en público y su liderazgo enérgico, ha visto su nombre dañado.
Muchos inversores perdieron grandes sumas de dinero debido a la caída de los grados Celsius. Las acusaciones de fraude y mala conducta ahora contradicen claramente el objetivo de Mashinsky de democratizar el dinero y ofrecer libertad financiera a través de las criptomonedas.
La narrativa de Mashinsky captura cuestiones más amplias en el mercado de criptomonedas que simplemente el ascenso y la caída de un hombre. Las acusaciones dirigidas contra él resaltan la necesidad de una mayor transparencia y supervisión regulatoria en la industria.
El caso ha creado conciencia sobre los peligros que implica financiar sitios de criptomonedas operados bajo poca supervisión gubernamental. También destaca la posibilidad de abuso y engaño en una industria aún en sus primeras etapas de control, aunque innovadora.
Las medidas legales contra Mashinsky y Celsius son parte de una ofensiva más amplia contra el fraude con criptomonedas por parte de las autoridades estadounidenses.
Otros personajes conocidos, entre ellos ex-FTX y los directores ejecutivos de Binance, han estado sujetos a problemas legales por motivos relacionados con esta represión. En conjunto, estos casos transmiten contundentemente a la industria la necesidad de cumplimiento normativo y los resultados del comportamiento deshonesto.
Reflexiones sobre el legado de Mashinsky
Mashinsky se está preparando para el juicio y su legado aún es objeto de acaloradas controversias. Algunos lo ven como un visionario que utilizó la tecnología para intentar realizar cambios positivos en la industria financiera. Otros lo ven como una advertencia sobre la arrogancia y los peligros de la ambición desenfrenada en el ámbito de las criptomonedas, que evoluciona rápidamente.
Cualquiera que sea el resultado del juicio, Mashinsky sin duda ha cambiado la industria de las criptomonedas. Ayudó a llevar la banca digital y cadena de bloques tecnologías en primer plano. Sin embargo, su narrativa también nos recuerda de manera conmovedora las obligaciones morales y legales que acompañan a la invención.
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