El caído en desgracia fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado en las Bahamas

Sam Bankman-Fried, o SBF como se le conocía cariñosamente, fue arrestado anoche en un complejo de apartamentos de lujo en las Bahamas. El ex multimillonario podría ser extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero y fraude por su papel en el fallido intercambio de criptomonedas FTX.

El Sr. Bankman-Fried está bajo custodia de acuerdo con la ley de extradición de las Bahamas. Se espera que una acusación sellada y los cargos oficiales se hagan públicos hoy, aunque el exjefe de FTX ha dicho en entrevistas recientes que «nunca he intentado cometer fraude».

Caída FTX

FTX fue el tercer intercambio de criptomonedas más grande en su apogeo con 1,2 millones de usuarios y una valoración de $ 32 mil millones. La plataforma ha permitido a las personas intercambiar dinero fiduciario por tokens populares como Bitcoin.

Sin embargo, después de que surgieron en línea las preocupaciones sobre la salud financiera de la empresa, los clientes se apresuraron a retirar $ 6 mil millones del intercambio en solo tres días. Y después de que fracasaran las conversaciones de rescate con Binance, FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre.

Documentos judiciales recientes muestran que la empresa debe casi 3.100 millones de dólares a sus 50 mayores acreedores y los expertos dudan de que la mayoría de los comerciantes recuperen su dinero.

Desde entonces ha salido a la luz que el Sr. Bankman-Fried malversó $10 mil millones en fondos de usuarios para mantener a flote su empresa comercial, Alameda Research. Esencialmente, SBF robó dinero de sus clientes para financiar apuestas realizadas a través de su empresa comercial.

Audiencia del Congreso

El Sr. Bankman-Fried debía responder hoy por los fracasos de FTX ante el Congreso de los Estados Unidos.

Pero si bien su arresto puede retrasar esa reunión, apareció un borrador de presentación en línea que sugiere que el ex director ejecutivo tenía la intención de decir que sus abogados, Sullivan y Cromwell, lo presionaron para que nombrara director general a John Ray durante la saga de FTX y que cuando posteriormente recibió un oferta de préstamo de mil millones de dólares, se le dijo que no podía retractarse de su nombramiento.

John Ray ha sido particularmente crítico con su predecesor en las últimas semanas, diciendo que el intercambio de criptomonedas colapsó debido a «una falla total de los controles corporativos».

Los reguladores de Wall Street se acercan

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también dijo que procesaría a Bankman-Fried.

El regulador estadounidense comentó ayer: «Aplaudimos a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por trabajar para asegurar el arresto del Sr. Sam Bankman-Fried en las Bahamas por cargos penales federales… La Comisión de Bolsa y Valores autorizó por separado cargos relacionados con las violaciones del Sr. Bankman-Fried de nuestras leyes de valores, que se presentarán públicamente mañana en el Distrito Sur de Nueva York».

Continúan los vientos en contra en el sector

Las ondas de choque del escándalo FTX continúan repercutiendo en toda la industria. Muchos todavía no pueden creer lo rápido que uno de los mayores defensores de las criptomonedas, con un valor de $ 15 mil millones en octubre, emergió como un villano sin dinero.

Las criptomonedas también han tenido un año difícil. Bitcoin ha fluctuado entre $15 500 y $17 500 en los últimos dos meses, lo que representa una caída significativa desde su precio cercano a los $50 000 en enero de este año. Quizás no sea sorprendente entonces, se preguntan muchos comentaristas del mercado; ¿Bitcoin está muerto?