El CEO de Binance, Changpeng Zhao, dimite y se declara culpable de violaciones de lavado de dinero

«Hoy dejé el cargo de CEO de Binance. Es cierto que no fue fácil dejarlo ir emocionalmente. Pero sé que es lo correcto. Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestros comunidad, para Binance y para mí”, tuiteó Changpeng Zhao. CZ acordó dimitir como parte de un acuerdo de 4.000 millones de dólares con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El mismo día, CZ también compareció ante un tribunal de Seattle y se declaró culpable de violar los requisitos estadounidenses contra el lavado de dinero.

«Binance se convirtió en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en parte debido a los crímenes que cometió; ahora está pagando una de las sanciones corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos», dijo el Fiscal General Merrick B. Garland.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo en un comunicado que ha tomado medidas sin precedentes para responsabilizar a Binance por violaciones de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Alegan que Binance no «previno ni informó transacciones sospechosas con terroristas».

Binance pagará una multa de hasta 4.300 millones de dólares para poner fin a la demanda con el Departamento de Justicia de Estados Unidos durante los próximos 15 meses. CZ también tendrá que pagar una multa de 50 millones de dólares y se le prohibirá cualquier relación con Binance durante 3 años después de que se implemente el monitor.

Los funcionarios estadounidenses también acusaron al ex director de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, de quien se descubrió que había cometido violaciones durante la investigación. Binance tendrá que nombrar una unidad independiente para monitorear sus actividades e informar al gobierno de EE. UU. El Departamento del Tesoro de EE.UU. tendrá acceso al sistema y comprobará los datos del intercambio. Binance no podrá operar en EE.UU.

CZ dijo que dedicará tiempo a tomar un descanso e invertir en proyectos blockchain/Web3/DeFi, IA y biotecnología. También destacó que no hubo acusaciones relacionadas con malversación de fondos de clientes o manipulación del mercado. Por lo tanto, el intercambio aún mantiene su compromiso de proteger a los usuarios.

El juez fijó la sentencia de Zhao para el 23 de febrero de 2024; aunque puede que se retrase. El ex director ejecutivo de Binance podría enfrentarse a hasta 18 meses de prisión. CZ pagará una fianza de liberación de 175 millones de dólares y aceptará regresar a los Estados Unidos 14 días antes de la fecha límite de febrero.

Aunque CZ renunció, sigue siendo el mayor accionista de Binance. Richard Teng, ex director global de mercados regionales de Binance, ha sido nombrado nuevo director ejecutivo.

«Es un honor y con la más profunda humildad asumir el papel de nuevo CEO de Binance. Operamos el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen. La confianza depositada en nosotros por nuestros 150 millones de usuarios y miles de empleados es una responsabilidad. Eso lo tomo en serio y lo admiro», escribió.

Tras esta noticia, el mercado de las criptomonedas se vio significativamente afectado. La moneda BNB ha bajado un 11% a 234 dólares al momento de escribir este artículo. Otras criptomonedas importantes como Bitcoin, Ethereum o Solana también perdieron entre un 4% y un 7% de valor.