India congela los activos del intercambio ‘WazirX’ propiedad de Binance para investigar el lavado de dinero

Como informó Reuters el 5 de agosto, la Dirección de Cumplimiento (ED) de India congeló los activos del mayor intercambio del país, WazirX, que fue adquirido por Binance en 2019. Esta acción está relacionada con las investigaciones en curso contra varias empresas sospechosas de violar las monedas. regulaciones

ED anunció que han congelado activos por valor de Rs 46,70 millones de rupias (8,16 millones de dólares). La agencia dijo que su acción estaba relacionada con la investigación del supuesto papel de WazirX en ayudar a las empresas de aplicaciones de préstamos instantáneos a lavar el producto del delito al convertirlo en criptomonedas en su plataforma.

ED ha estado investigando un caso de lavado de dinero que involucra aplicaciones ilegales de apuestas en línea de propiedad china. Durante la investigación, ED descubrió que aproximadamente 570 millones de rupias de ganancias criminales se convirtieron en criptomonedas en el intercambio WazirX. De hecho, ED realizó otra investigación en 2021 sobre WazirX porque se sospechaba que el intercambio violaba las normas de intercambio.

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Curiosamente, hace dos meses, el propio Binance también fue acusado de participar indirectamente en el lavado de dinero, pero a mayor escala, por un monto de $ 2,35 mil millones entre 2017 y 2021. Sin embargo, incluso con las malas noticias, el precio de WRX solo ha sido volátil durante un período de tiempo. poco tiempo y se cotiza a $ 0.269 en el momento de escribir este artículo.

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