El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presenta cargos contra Baller Ape Club Rug Pull

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado denuncias en cuatro casos separados contra el Baller Ape Club y actualmente enfrenta cuatro casos separados, con seis personas acusadas de diferentes delitos.

Seis personas están acusadas de varios delitos en cuatro casos separados.

El aviso oficial decía que describía las acusaciones como:

«El esquema de tokens no fungibles (NFT) más grande conocido hasta la fecha cobró, un fondo de inversión fraudulento que supuestamente comercia en intercambios de criptomonedas, un esquema Ponzi global que involucra la venta de valores criptográficos no registrados y una oferta inicial de monedas fraudulentas».

Los abogados estadounidenses y otros funcionarios fueron claros sobre su disposición a tomar medidas contra las estafas en el mercado de criptomonedas. Tienen la intención de encontrar y responsabilizar a quienes realizan estafas en el mercado, diciendo:

«Estos casos sirven como un recordatorio crucial de que algunos estafadores se esconden detrás de palabras de moda, pero al final del día, simplemente están tratando de separar a las personas de su dinero. Continuaremos trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para educar y proteger a los inversores potenciales tanto en las inversiones tradicionales como en las de moda».

Le Anh Tuan de Baller Ape es acusado

En cuanto al Baller Ape NFT, el Departamento de Justicia está zona de almacenamiento un caso contra Le Anh Tuan por cargos de conspiración para cometer fraude informático y conspiración para cometer lavado de dinero internacional. Afirman que Tuan y sus co-conspiradores realizaron un robo de alfombras, lo que resultó en un robo de $ 2.6 millones.

Varias agencias del gobierno de EE. UU. han aumentado la intensidad con la que han examinado el mercado de criptomonedas. El DOJ es el último en unirse a esta lista, presentando su primer cargo de sanciones penales criptográficas en mayo de 2022.

La agencia también contrató a un abogado especializado en criptomonedas para ayudar con estos asuntos a mediados de 2021. Unos seis meses después, nombró a un líder del equipo de control de criptomonedas, al igual que cuando el FBI lanzó una unidad de criptomonedas.

Las autoridades estadounidenses comienzan a tomarse muy en serio el mercado de las criptomonedas, tanto por las implicaciones económicas que tiene como por el uso de activos en actividades ilícitas. Corea del Norte y su uso de criptomonedas para financiar su programa de armas, por ejemplo, es una prioridad máxima.

Las empresas de criptomonedas deberán ser estrictas con su seguridad para evitar la atención no deseada. OpenSea recientemente usuarios notificados sobre cómo protegerse después de que un empleado del proveedor de entrega de correo electrónico haga un mal uso de los datos del cliente.

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